المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدار البيضاء.. توقيف خبير مالي ومساعدتيْه بتهمة الانتماء إلى عصابة لتبييض الأموال
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 05 - 2016

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، ان التحقيقات التي أجرتها عناصر المركز القضائي لدرك عين السبع بالدار البيضاء مؤخرا في ملف أربعة أطنان مخدرات حجزت بمستودع بسيدي البرنوصي، كشفت عن معطيات جديدة بعد إيقاف خبير مالي ومساعدتيه تبين أنهم متورطون في تأسيس شركات وهمية لفائدة عصابة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال.

وأضافت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم أن الأبحاث التي أجريت مع موقوفين سابقين على خلفية حجز كمية الحشيش التي كانت ستهرّب إلى الخارج عبر موريطانيا، وكذا دراسة الوثائق المحجوزة لدى المتهمين، كشفت أن عمليات تصدير الحشيش كانت تتم باسم مجموعة من الشركات بالمغرب ولها فروع بفرنسا والجزائر، لتواصل عناصر الدرك أبحاثها قبل أن تتوصل إلى خبير مالي وقانوني له صلة بتأسيس تلك الشركات.

وقالت ذات اليومية، إن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا مع المشتبه به، الذي حاول الإنكار في البداية مؤكدا ألا علاقة له بالعصابة الدولية وأن دوره يقتصر على تأسيس شركات بطلب من الأفراد، غير أن تعميق البحث كشف أنه تكلف بتأسيس أزيد من 20 شركة تبين أنها كلها وهمية وتعود إلى ملكية أشخاص لا علاقة لهم بها.

وواجهت عناصر الدرك الملكي المشتبه به بنتائج البحث، تقول الجريدة، كما استفسرته عن سر تأسيس شركات دون التأكد من هويات أصحابها، خاصة أن الأمر لا يتعلق بشركة واحدة بل بعشرات الشركات، فلم يقدم جوابا مقنعا ليشمل البحث مساعدتيه التين وضعتا رهن تدابير الحراسة النظرية بدورهما.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة الدولية للاتجار في المخدرات لهم أنشطة مالية مشبوهة بالمغرب وخارجه، إذ تتوفر العصابة على شركات بدول أجنبية تستغلها في تبييض الأموال والقيام بتحويلات مالية بالملايير لتمويل صفقات مشبوهة.

وينتظر أن يكشف تعميق البحث مع المتهمين ودراسة الوثائق المحجوزة لدى الخبير المالي عن أصحاب الشركات وزعماء العصابة الدولية لتهرب المخدرات الذين تبين من البحث الأولي أنهم كانوا حريصين على عدم الظهور أو ترك أي وثائق من شانها أن تقود إليهم، اذ كشف المشتبه به انه كان يتعامل مع أشخاص غالبا ما يختفون ويقطعون كل صلة به بعد أن يتم تأسيس الشركة التي يرغبون فيها مقابل مبالغ مالية مهمة.

وابتدأت خيوط العصابة الدولية بعد أن أوقفت عناصر الدرك باوسرد شاحنة كانت متجه إلى موريطانيا تبين بعد تفتيشها أنها محملة بمخدرات قبل ان يكشف سائقها أنها شحنت من مستودع بالبرنوصي لينتقل "كوموندو" مشكل من حوالي 50 دركيا استعانوا بكلاب مدربة إلى مستودع كبير تابع لشركة متخصصة في تصنيع النسيج بالحي الصناعي البرنوصي - تبين أن لها علاقة بجرائم تهريب المخدرات عبر المحبر الحدودي "الكركرات"، لتحجز عناصر الدرك بتنسيق مع المركز القضائي لعين السبع أزيد من أربعة أطنان من مخدر الحشيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.