وفد برلماني نسائي يروج للمناصفة    إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك بشفشاون: قرار رسمي لحماية الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    برطال تتوج ببطولة العالم للملاكمة    بوجلابة يكتب: "فيييق أحبّي !!"    توقع بتوقف تام للملاحة البحرية بمضيق جبل طارق بسبب رياح قوية وأمواج عاتية    كارثة بيئية وصحية في سوق سيدي حساين بطنجة.. هل تتدخل السلطات لمحاصرة الفضيحة؟    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    مغربية تتوج ببطولة العالم للملاكمة    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    البطولة الاحترافية.. الرجاء يتعادل أمام ضيفه المغرب التطواني    البطولة: المغرب التطواني يفرض التعادل على الرجاء البيضاوي بعقر داره    إسبانيا تمنح المغرب مليون يورو لاقتناء 10 سيارات إسعاف    نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة بالمملكة    المغرب يرحّل ثلاثة إسبان موالين للبوليساريو بعد محاولتهم دخول العيون بطريقة غير قانونية    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    ارتفاع مخزون السدود المغربية بنحو 35% بعد موجة الأمطار الأخيرة    الإعلام الفرنسي يصف المغرب ب"إلدورادو حقيقي" للمستثمرين و"وجهة الأحلام" للمسافرين    مجلس بنك المغرب: إجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي    ريمونتادا مجنونة تقود البارسا للفوز على أتليتيكو مدريد    وزير الداخلية الفرنسي يتوعّد بالاستقالة في حال تراجع باريس أمام الجزائر    توقعات احوال الطقس ليوم الاثنين.. أمطار وثلوج    اسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكواسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكو    اليمن.. الحوثيون يهددون بمواجهة "التصعيد بالتصعيد" وواشنطن تعلن مقتل العديد من قادتهم    هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    البحيري: سعداء بالتتويج بلقب البطولة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    إحياءا لروح الوحدة والاستقلال.. وفد من الشرفاء العلميين يزور ضريح محمد الخامس ترحما على روحه الطاهرة    الغلوسي: الفساد يتمدد بفعل غياب الديمقراطية وقوى الفساد تنشر التخويف وتُشرّع لنفسها    ترامب يجمّد عمل إذاعات أمريكية موجهة إلى الخارج    إسبانيا تُمدد فترة التحقيق "السري" لنفق سبتة بعد تسجيل تطورات    عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في الولايات المتحدة    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    "الثقافة جزء من التنمية المحلية" عنوان أجندة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب..    الإهانة في زمن الميغا امبريالية: عقلانية التشاؤم وتفاؤل الإرادة.    العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية التأخير في إعادة إيواء متضرري زلزال الحوز    ضبط أزيد من 18 ألف قنينة من المشروبات الكحولية في مخزن سري بالناظور    نسيم عباسي يتيح أفلامه السينمائي للجمهور عبر "يوتيوب"    مصرع 51 شخصا في حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية    من الناظور إلى الداخلة.. عضو في كونفيدرالية البحارة يكشف عن التلاعب بأسعار السمك    "آتو مان" أول بطل خارق أمازيغي في السينما: فيلم مغربي-فرنسي مستوحى من الأسطورة    الجزائر واكتشاف البطاقة البنكية: بين السخرية والواقع المرير    المغرب يتصدر إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    تطبيق "تيليغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة    استمرار ضطرابات الجوية بالمغرب طيلة الأسبوع المقبل    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح شمال إيطاليا (فيديو)    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدار البيضاء.. توقيف خبير مالي ومساعدتيْه بتهمة الانتماء إلى عصابة لتبييض الأموال
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 05 - 2016

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، ان التحقيقات التي أجرتها عناصر المركز القضائي لدرك عين السبع بالدار البيضاء مؤخرا في ملف أربعة أطنان مخدرات حجزت بمستودع بسيدي البرنوصي، كشفت عن معطيات جديدة بعد إيقاف خبير مالي ومساعدتيه تبين أنهم متورطون في تأسيس شركات وهمية لفائدة عصابة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال.

وأضافت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم أن الأبحاث التي أجريت مع موقوفين سابقين على خلفية حجز كمية الحشيش التي كانت ستهرّب إلى الخارج عبر موريطانيا، وكذا دراسة الوثائق المحجوزة لدى المتهمين، كشفت أن عمليات تصدير الحشيش كانت تتم باسم مجموعة من الشركات بالمغرب ولها فروع بفرنسا والجزائر، لتواصل عناصر الدرك أبحاثها قبل أن تتوصل إلى خبير مالي وقانوني له صلة بتأسيس تلك الشركات.

وقالت ذات اليومية، إن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا مع المشتبه به، الذي حاول الإنكار في البداية مؤكدا ألا علاقة له بالعصابة الدولية وأن دوره يقتصر على تأسيس شركات بطلب من الأفراد، غير أن تعميق البحث كشف أنه تكلف بتأسيس أزيد من 20 شركة تبين أنها كلها وهمية وتعود إلى ملكية أشخاص لا علاقة لهم بها.

وواجهت عناصر الدرك الملكي المشتبه به بنتائج البحث، تقول الجريدة، كما استفسرته عن سر تأسيس شركات دون التأكد من هويات أصحابها، خاصة أن الأمر لا يتعلق بشركة واحدة بل بعشرات الشركات، فلم يقدم جوابا مقنعا ليشمل البحث مساعدتيه التين وضعتا رهن تدابير الحراسة النظرية بدورهما.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة الدولية للاتجار في المخدرات لهم أنشطة مالية مشبوهة بالمغرب وخارجه، إذ تتوفر العصابة على شركات بدول أجنبية تستغلها في تبييض الأموال والقيام بتحويلات مالية بالملايير لتمويل صفقات مشبوهة.

وينتظر أن يكشف تعميق البحث مع المتهمين ودراسة الوثائق المحجوزة لدى الخبير المالي عن أصحاب الشركات وزعماء العصابة الدولية لتهرب المخدرات الذين تبين من البحث الأولي أنهم كانوا حريصين على عدم الظهور أو ترك أي وثائق من شانها أن تقود إليهم، اذ كشف المشتبه به انه كان يتعامل مع أشخاص غالبا ما يختفون ويقطعون كل صلة به بعد أن يتم تأسيس الشركة التي يرغبون فيها مقابل مبالغ مالية مهمة.

وابتدأت خيوط العصابة الدولية بعد أن أوقفت عناصر الدرك باوسرد شاحنة كانت متجه إلى موريطانيا تبين بعد تفتيشها أنها محملة بمخدرات قبل ان يكشف سائقها أنها شحنت من مستودع بالبرنوصي لينتقل "كوموندو" مشكل من حوالي 50 دركيا استعانوا بكلاب مدربة إلى مستودع كبير تابع لشركة متخصصة في تصنيع النسيج بالحي الصناعي البرنوصي - تبين أن لها علاقة بجرائم تهريب المخدرات عبر المحبر الحدودي "الكركرات"، لتحجز عناصر الدرك بتنسيق مع المركز القضائي لعين السبع أزيد من أربعة أطنان من مخدر الحشيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.