بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتماع بالرباط لتقديم خلية معالجة الاستعلام المالي

انعقد الإثنين المنصرم بالرباط اجتماع خصص لتقديم خلية معالجة الاستعلام المالي, بمشاركة خلايا الاستعلام المالي بكل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال.
وأوضح بلاغ للخلية, اول امس الخميس, أن هذا اللقاء يندرج في إطار عقد توأمة مؤسساتية وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي قصد دعم إحداث خلية للاستعلام المالي داخل الإدارة المغربية بغية المكافحة الفعالة لتبييض رؤوس الأموال.
وقدم رئيس الخلية السيد حسن علوي عبدلاوي نظرة عن الأعمال التي قامت بها الخلية منذ إحداثها, ومخطط عملها برسم سنة2010 .
وأبرز في هذا الإطار أن خلية معالجة الاستعلام المالي باشرت إحداث هياكلها ومساطرها في آجال سريعة نسبيا, مستفيدة من مواكبة ودعم خلايا الاستعلام المالي بإسبانيا وفرنسا وشركائها قصد القيام بالأنشطة التي ينص عليها عقد التوامة.
وتابع أن الخلية أصبحت عملية, بعدما تبنت قرارين يتعلقان بالتزام اليقظة وتصريح الاشتباه, إزاء القطاع المالي ستة أشهر بعد تنصيبها من قبل الوزير الأول في أبريل2009 .
وأضاف السيد علوي أن الخلية وضعت, طبقا لما ورد في مخطط عملها, خارطة طريق لتندمج في مارس2011 , في المجموعة الدولية لخلايا الاستعلام المالي.
وأشار البلاغ إلى أن الخلية قامت أيضا بتمثيل المغرب في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومجموعة العمل المالي الدولية, ومجموعة الدراسات حول التعاون الدولي المكلفة بالتباحث حول تدابير مكافحة تبييض الأموال ورؤوس الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرزت باقي المداخلات التقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز الترسانة المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب, وفقا لالتزامه بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض التجربتين الفرنسية والاسبانية في مجال معالجة تصريحات الاشتباه والعلاقات مع الأشخاص الخاضعين للقطاع غير المالي, وكذا فاعلية خلايا الاستعلام المالي الجديدة وتجارب بلدان منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.
من جهة أخرى, عقد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي على هامش هذا اللقاء سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من خلايا الاستعلام المالي الأوروبيين قصد التباحث بشأن التعاون المستقلبي, وكذا مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغية معالجة القضايا المتعلقة بالمساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها هاتان المؤسستان لخلية معالجة الاستعلام المالي.
وجرى هذا اللقاء بحضور على الخصوص نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وممثلين عن خليتي الاستعلام المالي من بلدان هذه المجموعة (مصر ولبنان), وكذا ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.