اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    تعزيزات أمنية مكثفة في بليونش تروم منع التسلل نحو سبتة المحتلة    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سكوب. شبكة كبيرة لتبييض الأموال طاحت فمراكش: خيوط الشبكة وصلت نافذين كبار منهم صراف معروف والديوانة دخلت على الخط
نشر في كود يوم 21 - 11 - 2020

علمت "كود" من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش، طيحت فهاد يومين شبكة كبيرة ديال تبييض الأموال ومنهم أشخاص متهمين بتكوين عصابة ديال النصب والسرقة.
حسب معلومات "كود" فإن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم، يبلغ 7 أشخاص، ضمنهم صراف معروف بمراكش، له علاقات نافذة مع "الملايرية" فالمدينة السياحية.
قصة الشبكة الخطيرة، وفق معطيات "كود"، بدأت عندما تعرض مهاجر مغربي، قبل يومين، لعملية السرقة من أمام محل لصرف العملات، يمتلكه شخص صديق وشريك لملايري معروف فمراكش، هاد الملايري هو مول المطعم والملهى الليلي ملاك المشهور. وهاد الملايري سبق كتبنا عليه ف "كود" مجموعة من الخروقات فالبناء ودخل ف حروب ضد رجال اعمال اخرين.
العصابة لي بغات تسرق المهاجر المغربي، ف مبلغ كبير بزاف، فشلت فالعملية بحيث أن المهاجر تمكن يلوح الصاكادو ديالو لداخل المحل، واتصل بالبوليس فيما بعد، لي تدخل ودار أبحاث.
مور التحريات لي دار البوليس، كتاشفو بلي هاد العصابة ساكنة ف فيلا ف بريستيجيا، وتمت مداهمة الفيلا يوم الخميس 19 نونبر الجاري.
المفاجأة أن البوليس لقاو الكاش ف الفيلا، والغريب واحد فيهم عندو ف الكونط 2 مليار و400 مليون سنتيم، فاش سولوه كيفاش درت ليهم، قاليهم صرفتهم ف مصرف حدا لاكار لي كيمتلكو نفس الشخص لي كان غادي يصرف للمهاجر المغرب. طبعا هاد الصراف تا هو معتقل لحد الآن.
خيطو الشبكة بدأت تظهر، الديوانة دخلت على الخط، حسب مصادر "كود"، رؤوس كبيرة غادي طيح فهاد الشبكة. وهاد الملف حسب مصادر "كود" عندو ابعاد كبيرة وبلي الى مشا التحقيق في أبعد تحقيق
وقال مصدر حقوقي بمراكش ل"كود" :"الملايير كاضيع على خزينة الدولة وهادشي كيخرب الاقتصاد لذلك من السلطات الضرب من حديد على من يساهم في تخريب الاقتصاد".
دبا البحث باقي مستمر، تفاصيل مثيرة غادي ترجع ليها "كود".
طبعا للتأكد من تفاصيل مثيرة توصلنا بها (لم ننشرها بعد)، ربطنا الاتصال بمصدر مسؤول، لكنه رفض الرد على اتصالاتنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.