Deux chefs d'entreprises, un ancien cadre de radio J et le trésorier de l'Association humanitaire Maguen David, ont été mis en examen pour "abus de biens sociaux ou recel" par un j uge d'instruction parisien qui enquête sur un réseau de blanchiment d'argent entre la France et Israël, rapporte "Le Monde" dans son édition datée de vendredi. Deux chefs d'entreprises, un ancien cadre de radio J et le trésorier de l'Association humanitaire Maguen David, ont été mis en examen pour "abus de biens sociaux ou recel" par un j uge d'instruction parisien qui enquête sur un réseau de blanchiment d'argent entre la France et Israël, rapporte "Le Monde" dans son édition datée de vendredi. La juge Isabelle Prévost-Desprez enquêtait jusqu'à présent sur des chèques volés en France, endossés dans des banques israéliennes ou des territoires palestiniens, avant d'être réglés par des banques françaises. Les responsables de plusieurs grandes banques françaises -dont le P-dg de la société générale- sont déjà mis en examen dans ce dossier. La justice reproche aux Banques de ne pas surveiller le traitement des chèques au sein des chambres de compensation des organismes bancaires. La juge soupçonne désormais certaines associations et entreprises de s'être greffées sur le réseau de blanchiment pour soustraire de l'argent au fisc. Des démarcheurs auraient ainsi sollicité des dons en liquide des entreprises qui déduisaient ces dons de leurs impôts et en récupéraient une partie en espèces via des associations, destinataires des dons. Près de 3,35 millions d'euros (22 millions de ff) auraient ainsi été détournés selon le journal «Le Monde». Outre les banquiers plusieurs dizaines de personnes, dont des rabbins et des responsables d'associations, ont déjà été mises en examen dans ce dossier qui est apparu en marge de l'escroquerie dite du sentier.
