مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحث في قضية تبييض أموال إسبانية في المغرب
نشر في المساء يوم 07 - 07 - 2008

تجري الشرطة الإسبانية تحقيقات في قيام مسؤولين إسبان بتبييض أموال في المغرب، عبر اقتناء عقارات ومطاعم واستثمارات مختلفة في عدد من المدن المغربية.
ووفق معلومات كشف عنها الأمن الإسباني، فإن متهمين في ما عرف بقضية «إيستيبونا»، اقتنوا عقارات في مدينة أصيلة، عن طريق شركات تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض.
ولا يستبعد الأمن الإسباني أن يكون جزء كبير من الأموال التي تم بواسطتها اقتناء عقارات في المغرب ناتجا عن الحصول على إتاوات ورشاوى في قضايا الفساد العقاري الذي تم الكشف عنه مؤخرا في جنوب إسبانيا، والذي أسفر عن إلقاء القبض على 25 شخصا، بينهم عمدة إيستيبونا ومتهمون آخرون من بينهم محامون ومهندسون ومستشارون في البلديات.
وألقت الشرطة الإسبانية القبض على المحامي خوان سيمون، وهو أحد أبرز المتورطين في قضية إيستيبونا، واتهمته بتبييض أموال في أصيلة المغربية، عبر شراء رياض في ضواحي المدينة يسمى «ميسان بربري».
ويوجد هذا الرياض، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، على بعد 7 كيلومترات من أصيلة، وهو إقامة فارهة كان يدعو إليها ضيوفه من المهتمين «بجني المال من قطاع الاستثمار في العقار في المغرب».
ويوصف سيمون بأنه «بلاي بوي لبق ومشهور» في مدينة إيستيبونا، وأحد الوجوه المعروفة للحزب الاشتراكي في المنطقة.
وفي الوقت الذي تجري فيه الشرطة الإسبانية بحثها من أجل الكشف عن مزيد من المتورطين في هذه القضية، فإن مصادر إعلامية إسبانية أشارت إلى كون رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، فليبي غونزاليس، يتوفر بدوره على إقامة في أصيلة، في تلميح إلى انتماء عدد من المتهمين بتبييض الأموال في المغرب إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، والذي شغل غونزاليس منصب سكرتيره الأول ومنصب رئيس الحكومة لأزيد من 14 عاما.
وكان الأمن الإسباني قام بحملة اعتقالات واسعة في مدينة إيستيبونا، قرب مالقة جنوب البلاد، أسفرت عن اعتقال شخصيات نافذة بينهم عمدة المدينة أنتونيو باريينتوس، ورئيس مكتب العمدة، خوسي فلوريس، ووجهت إليهم تهم من بينها تلقي عمولات ورشاوى وخرق القوانين المعمول بها في مجال العقار، وتم ضبط أزيد من 1500 مخالفة في هذا المجال.
وتحاول الشرطة الإسبانية الحصول على اعترافات مباشرة من عدد من المنعشين العقاريين الإسبان، بكونهم دفعوا رشاوى من أجل الحصول على رخص البناء، على الرغم من أن الشرطة تتوفر على تسجيلات لمكالمات هاتفية لمسؤولين ورجال أعمال يتحدثون عن عمولات ومكافآت مقابل الحصول على رخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.