تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحث في قضية تبييض أموال إسبانية في المغرب
نشر في المساء يوم 07 - 07 - 2008

تجري الشرطة الإسبانية تحقيقات في قيام مسؤولين إسبان بتبييض أموال في المغرب، عبر اقتناء عقارات ومطاعم واستثمارات مختلفة في عدد من المدن المغربية.
ووفق معلومات كشف عنها الأمن الإسباني، فإن متهمين في ما عرف بقضية «إيستيبونا»، اقتنوا عقارات في مدينة أصيلة، عن طريق شركات تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض.
ولا يستبعد الأمن الإسباني أن يكون جزء كبير من الأموال التي تم بواسطتها اقتناء عقارات في المغرب ناتجا عن الحصول على إتاوات ورشاوى في قضايا الفساد العقاري الذي تم الكشف عنه مؤخرا في جنوب إسبانيا، والذي أسفر عن إلقاء القبض على 25 شخصا، بينهم عمدة إيستيبونا ومتهمون آخرون من بينهم محامون ومهندسون ومستشارون في البلديات.
وألقت الشرطة الإسبانية القبض على المحامي خوان سيمون، وهو أحد أبرز المتورطين في قضية إيستيبونا، واتهمته بتبييض أموال في أصيلة المغربية، عبر شراء رياض في ضواحي المدينة يسمى «ميسان بربري».
ويوجد هذا الرياض، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، على بعد 7 كيلومترات من أصيلة، وهو إقامة فارهة كان يدعو إليها ضيوفه من المهتمين «بجني المال من قطاع الاستثمار في العقار في المغرب».
ويوصف سيمون بأنه «بلاي بوي لبق ومشهور» في مدينة إيستيبونا، وأحد الوجوه المعروفة للحزب الاشتراكي في المنطقة.
وفي الوقت الذي تجري فيه الشرطة الإسبانية بحثها من أجل الكشف عن مزيد من المتورطين في هذه القضية، فإن مصادر إعلامية إسبانية أشارت إلى كون رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، فليبي غونزاليس، يتوفر بدوره على إقامة في أصيلة، في تلميح إلى انتماء عدد من المتهمين بتبييض الأموال في المغرب إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، والذي شغل غونزاليس منصب سكرتيره الأول ومنصب رئيس الحكومة لأزيد من 14 عاما.
وكان الأمن الإسباني قام بحملة اعتقالات واسعة في مدينة إيستيبونا، قرب مالقة جنوب البلاد، أسفرت عن اعتقال شخصيات نافذة بينهم عمدة المدينة أنتونيو باريينتوس، ورئيس مكتب العمدة، خوسي فلوريس، ووجهت إليهم تهم من بينها تلقي عمولات ورشاوى وخرق القوانين المعمول بها في مجال العقار، وتم ضبط أزيد من 1500 مخالفة في هذا المجال.
وتحاول الشرطة الإسبانية الحصول على اعترافات مباشرة من عدد من المنعشين العقاريين الإسبان، بكونهم دفعوا رشاوى من أجل الحصول على رخص البناء، على الرغم من أن الشرطة تتوفر على تسجيلات لمكالمات هاتفية لمسؤولين ورجال أعمال يتحدثون عن عمولات ومكافآت مقابل الحصول على رخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.