السفياني نائبا ثانيا لرئيس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    الجزائر.. محامي صنصال يعلن مثوله أمام وكيل الجمهورية اليوم الإثنين    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر        العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    الأمن الإقليمي بسلا… توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    نقابة: مشروع قانون الإضراب تضييق خطير على الحريات وتقييد للحقوق النقابية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    المحكمة تقرر تأخير محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد وتأمر باستدعاء الشاهد خمار الحديوي (صور)    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    مخاض ‬في ‬قطاع ‬الصحة..‬    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحث في قضية تبييض أموال إسبانية في المغرب
نشر في المساء يوم 07 - 07 - 2008

تجري الشرطة الإسبانية تحقيقات في قيام مسؤولين إسبان بتبييض أموال في المغرب، عبر اقتناء عقارات ومطاعم واستثمارات مختلفة في عدد من المدن المغربية.
ووفق معلومات كشف عنها الأمن الإسباني، فإن متهمين في ما عرف بقضية «إيستيبونا»، اقتنوا عقارات في مدينة أصيلة، عن طريق شركات تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض.
ولا يستبعد الأمن الإسباني أن يكون جزء كبير من الأموال التي تم بواسطتها اقتناء عقارات في المغرب ناتجا عن الحصول على إتاوات ورشاوى في قضايا الفساد العقاري الذي تم الكشف عنه مؤخرا في جنوب إسبانيا، والذي أسفر عن إلقاء القبض على 25 شخصا، بينهم عمدة إيستيبونا ومتهمون آخرون من بينهم محامون ومهندسون ومستشارون في البلديات.
وألقت الشرطة الإسبانية القبض على المحامي خوان سيمون، وهو أحد أبرز المتورطين في قضية إيستيبونا، واتهمته بتبييض أموال في أصيلة المغربية، عبر شراء رياض في ضواحي المدينة يسمى «ميسان بربري».
ويوجد هذا الرياض، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، على بعد 7 كيلومترات من أصيلة، وهو إقامة فارهة كان يدعو إليها ضيوفه من المهتمين «بجني المال من قطاع الاستثمار في العقار في المغرب».
ويوصف سيمون بأنه «بلاي بوي لبق ومشهور» في مدينة إيستيبونا، وأحد الوجوه المعروفة للحزب الاشتراكي في المنطقة.
وفي الوقت الذي تجري فيه الشرطة الإسبانية بحثها من أجل الكشف عن مزيد من المتورطين في هذه القضية، فإن مصادر إعلامية إسبانية أشارت إلى كون رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، فليبي غونزاليس، يتوفر بدوره على إقامة في أصيلة، في تلميح إلى انتماء عدد من المتهمين بتبييض الأموال في المغرب إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، والذي شغل غونزاليس منصب سكرتيره الأول ومنصب رئيس الحكومة لأزيد من 14 عاما.
وكان الأمن الإسباني قام بحملة اعتقالات واسعة في مدينة إيستيبونا، قرب مالقة جنوب البلاد، أسفرت عن اعتقال شخصيات نافذة بينهم عمدة المدينة أنتونيو باريينتوس، ورئيس مكتب العمدة، خوسي فلوريس، ووجهت إليهم تهم من بينها تلقي عمولات ورشاوى وخرق القوانين المعمول بها في مجال العقار، وتم ضبط أزيد من 1500 مخالفة في هذا المجال.
وتحاول الشرطة الإسبانية الحصول على اعترافات مباشرة من عدد من المنعشين العقاريين الإسبان، بكونهم دفعوا رشاوى من أجل الحصول على رخص البناء، على الرغم من أن الشرطة تتوفر على تسجيلات لمكالمات هاتفية لمسؤولين ورجال أعمال يتحدثون عن عمولات ومكافآت مقابل الحصول على رخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.