رشيدة داتي تزور الداخلة والعيون وتعود الثلاثاء إلى الرباط لتوقيع اتفاقيات    المغرب أمام فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع موريتانيا ومالي    مندوبية التخطيط تكشف عن عدد الفقراء في المغرب.. والمدخول السنوي للأسر يصل ل9 ملايين    الأمطار الأخيرة تحيي أمل الفلاحين في الشمال وتحسن الفرشة المائية    مصرع شاب تحت عجلات "تراكتور" بثلاثاء كتامة    جيتكس إفريقيا يسرّع التحول الرقمي    المغرب يتبوأ رئاسة لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة: تكريم لدوره الفاعل في تعزيز حقوق الإنسان والحوار الدولي    توزيع خوذات على سائقي الدراجات    قمة الاتحاد الإفريقي: مساهمة جوهرية وعالية للمغرب في كافة المواضيع    التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة التقليدية وبريد المغرب والغرف المهنية لإطلاق برنامج مندمج لدعم القطاع ورقمنة خدماته    أداء إيجابي ينهي تداولات البورصة    مباحثات قضائية بين المغرب والسنغال    بوعياش تنبه إلى إيقاف صرف الدعم المباشر عن عائلات فقيرة بالمغرب    ميناء طنجة المدينة.. إحباط محاولة لتهريب أزيد من 64 ألف قرص مخدر وتوقيف ثلاثة أشخاص    "ممتلكات البيضاء" تخلق نقاشا حادا    بوطازوت تتعرض للإغماء في تصوير    افتتاح رابطة فرنسية بالعيون لتعزيز التعاون الثقافي بين الرباط وباريس    تحديد مواقع أولية لتسع سفن غارقة خلال الحرب العالمية الأولى على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة (بلاغ)    اكتشاف اثري شمال المغرب قد يعيد كتابة تاريخ المنطقة    محامون مغاربة يطالبون بمنع أو محاكمة وزيرة المواصلات إسرائيلية خلال زيارتها للمغرب    استعدادًا للكان ومونديال 2030.. أبرشان يدعو الجماعة والجهة إلى رفع الدعم السنوي لاتحاد طنجة إلى ملياري سنتيم لكل منهما    السعودية تعد لقاء ترامب مع بوتين    تساقطات ثلجية وزخات رعدية بالمغرب    العثور على جثة التيكتوكر المفقود بسبب تحدي في عرض البحر    القمة العربية المصغرة تتأجل 24 ساعة    نتنياهو يتعهد بتنفيذ "خطة ترامب"    فيلمان سينمائيان يتقاسمان صدارة جوائز "بافتا" البريطانية    الإصابة بالصداع النصفي .. الأعراض والتخفيف من الألم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    رئيس الفيدرالية البيمهنية للدواجن يفرد ل"رسالة 24″ : أسباب ارتفاع اسعار الدجاج والبيض    المدير العام للإيسيسكو يشيد بمبادرات الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي    لليوم الرابع على التوالي.. تراجع أسعار النفط عالميا    النصيري يقود فريقه فنربخشة للفوز على قاسم باشا    فيروس "H5N1".. سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تنتشر    سعد لمجرد يدافع عن بسمة بوسيل ويرد على الإساءات ضد المغربيات    موتشي وكوثر تيسيا يفاجئان الجمهور بإعلان علاقتهما    الهلال السعودي يحتج على التحكيم ويطالب بحكام أجانب    الزمالك يخطط لتفعيل بند شراء عقد محمود بنتايك من سانت إتيان    المغرب يؤكد أمام قمة الاتحاد الإفريقي على موقفه الثابت والراسخ من عدالة القضية الفلسطينية    مصر للأمة العربية تناصر    أبطال مدارس جذور المعرفة للتعليم الخصوصي بالعرائش يفوزون بالبطولة الوطنية لكرة السلة    تجديد الثقة في بن الماحي ممثلا للقارة الإفريقية بالاتحاد الدولي للدراجات    عبد الإله بنهدار يصدر مسرحيته العاشرة    بلقصيري تسدل الستار على النسخة الأولى من منتدى القراءة والإبداع    دوري أبطال أوروبا: حظوظ سيتي "1 %" لتخطي ريال مدريد بحسب غوارديولا    مدينة الجديدة تستعد لاحتضان معرض دولي لتربية المواشي في دورته الثانية    ترتيب فرق القسم الأول للبطولة الوطنية عقب مباريات الدورة ال21    العالم العربي يقف اليوم على أعتاب لحظة تاريخية    القمة الإفريقية تدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وتصف الحرب على غزة ب "الإبادة الجماعية" وتطالب بمحاكمة مرتكبيها    رئيس الأنتربول : المغرب سينظم نسخة استثنائية لكأس العالم في كرة القدم    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    









اعتقالات في صفوف أصحاب وكالات صرف العملات بتطوان، والتحقيق في تعاملاتهم المصرفية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 05 - 2015

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المتواجدة بمدينة تطوان منذ فترة ليست بقصيرة ، اعتقلت صبيحة يوم أمس الثلاثاء 12 ماي الجاري، صاحب وكالة الصرف اليدوي للعملات المتواجد بشارع 10 ماي بالمدينة.
وبحسب مصادر خاصة، فقد حلت بمدينة تطوان فرقة خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، لأجل التحقيق في مصادر وتعاملات مجموعة من الشخصيات المعروفة في عالم المال والسياسة والرياضة، يشتبه في تورطها في عمليات لتبييض الأموال لفائدة تجار المخدرات .
وأضافت مصادرنا أن الفرقة الخاصة اعتقلت في بحر الأسبوع المنصرم مسير وكالة للصرف اليدوي المتواجدة بشارع محمد الخامس، والتي تعد من أقدم وكالات الصرافة بالمدينة، وذلك للاشتباه في تعاملاته مع بعض الأسماء التي تحوم حولها الشكوك في تبييض الأموال.
وجاء تحرك عناصر» FBI»المغرب ، بعد توصلها بتقارير تؤكد تبييض أزيد من 300 مليار سنتيم في السنوات الأخيرة، عبر شراء مجموعة من البقع الأرضية والمباني في مواقع استراتيجية بكل من تطوان وطنجة والساحل المتوسطي، هذا إلى التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة مع بعض المتورطين في تهريب العملة عبر باب سبتة، ومنها على الخصوص التحقيقات التي فتحت مع ثلاثة متهمين، منهم اثنان يحملان الجنسية المغربية وآخر يحمل الجنسية الإسبانية جرى اعتقالهم يوم 20 أبريل المنصرم بباب سبتة ، وبحوزتهم 8 ملايين 831 ألف درهم من العملة الصعبة خاصة الأورو والكورونة الدانماركية، كانت مخبأة في حقيبة داخل حافلة كانت متوجهة نحو هولندا .
ويشار الى أن المصالح الأمنية تعمل بتنسيق مع ضباط المكتب الوطني لمكافحة المخدرات وعناصر من الدرك الملكي، على اعتقال والتحقيق مع مجموعة من المشتبه فيهم في قضايا طمس وإخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة ، من بينهم رجال أعمال معروفين في المنطقة، وآخرون من ذوي السوابق في مجال تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.