عقوبات بنك المغرب على بنوك وشركات تمويل لمخالفتها التدابير الاحترازية ومحاربة غسل الأموال

قرر بنك المغرب فرض عقوبات على بنوك وشركات تمويل، بسبب انتهاكها للتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي. وأوضح نبيل بدر، المدير المساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، أن البنك المركزي اتخذ 16 إجراءً تأديبيًا، من بينها 12 إجراء تأديبي و4 غرامات مالية.
وأكد المسؤول أن المخالفات تتعلق بانتهاك التدابير الاحترازية والإجراءات المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة الداخلية والحكامة، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الزبائن.
وأشار بدر، خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة مراقبة النشاط البنكي، إلى أن فرق البنك المركزي قامت بعدد من المهام الرقابية الميدانية التي كشفت عن بعض المخالفات، سواء في ما يتعلق بغسل الأموال أو العلاقات مع الزبائن.
وأضاف أن العقوبات المفروضة على البنوك وشركات التأمين تشمل احترام آجال منح شهادة رفع اليد بعد سداد الزبون لديونه.