بنك المغرب يقرر 12 إجراء تأديبيا ضد مؤسسات بنكية بسبب مخالفات مرتبطة بتبييض الأموال

قال بنك المغرب إنه وقف على اختلالات وتجاوزات تورط بعض المؤسسات المالية والبنكية في تبييض الأموال، ومخالفات من قبيل عدم احترام الاحتياطات الاحترازية المتعلقة بقانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وقالت هبة الزهوي مديرة الرقابة البنكية في بنك المغرب أمس بالدارالبيضاء خلال تقديم بنك المغرب للتقرير السنوي للرقابة البنكية، أن الاختلالات التي تم ضبطها نتج عنها اتخاد 12 إجراء تأديبيا وغرامات مالية في حق المسؤولين عنها.
المسؤولة في بنك المغرب التي لم تسمي هذه المؤسسات البنكية والمالية المعنية بالإجراءات التأديبية أوضحت أن بنك المغرب رفع من إجراءات المراقبة والمتابعة لمحاربة تبييض الأموال، حيث وقع العديد من الاتفاقيات مع سلطات المراقبة المالية في عدد من بلدان العالم لتبادل المعطيات المتعلقة بتنقل الأموال والمعاملات البنكية وتتبع عمليات التبادل المالية.