علمت "كود" من مصادر خاصة، أن النيابة العامة باستئنافية كازا، أحالت، أخيرا، على قاضي التحقيق، متهمين من "أجل تكوين عصابة إجرامية واستعمال محررات بنكية مزورة والنصب ومحاولته". وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2014، بعدما عمد أفراد العصابة إلى تزوير عقود رسمية، ليتقدموا بطلبات لفتح حسابات بنكية خاصة بشركات وهمية، قبل أن يحصلوا على دفاتر شيكات، وظفوها في القيام بمجموعة من عمليات النصب على وكالات بنكية وشركات القروض.