تفكيك شبكة مغربية لتبييض أموال المخدرات بأوروبا. الشبكة مسؤولة عن تبييض 20 مليار سنتيم في مشاريع عقارية بالمغرب

فككت المصالح الأمنية الهولندية مؤخرا، شبكة تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال والممتلكات المتحصلة عنها، وأسفرت المداهمات التي جرت بعدة مدن عنتوقيف اثنين من المشتبه بهما في هولندا، وحجز كمية كبيرة من المخدرات، ومبالغ مالية وأسلحة نارية فردية.

وقادت الأبحاث والتحريات إلى رصد أنشطة تجارية غير قانونية، استغلت كواجهة لتبييض 20 مليارا سنتيم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ارتباطها بعصابات دولية متورطةفي عشرات عمليات تهريب المخدرات التقليدية بكل من إسبانيا وفرنسا.
وأسفرت الاعتقالات عن توقيف العشرات على خلفية ملفات تبييض أموال المخدرات في مجال العقار وتجميد أرصدة مالية ضخمة، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الممتلكات العقاريةبهولندا.
وتمت العملية في إطار تعاون بين السلطات القضائية الهولندية والبلجيكية بمقتضى إنابتين قضائيتين دوليتين حول عمليات مشبوهة لعائلات هولندية من أصل مغربي تتحدر من ضواحيالناظور، وذلك بعدما أسفرت مداهمات خاطفة لمنزل أحد أعضاء الشبكة الموقوف بهولندا، عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الأوروبية والوطنية وأجهزة معلوماتية.