طنجة تستعد لكأس إفريقيا للأمم ببرنامج تنموي بقيمة 130 مليار سنتيم.. وهذه أبرز مشاريعه    الاستقلال يفوز بانتخابات جزئية ببوجدور    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    تعزيز التعاون الأمني المغربي الإسباني    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الوقاية المدنية تواصل البحث عن تلميذ جرفته المياه في شاطئ العرائش    تعزيز التعاون المغربي الفرنسي، في صلب مباحثات بوريطة ورئيسة جهة «إيل دو فرانس»    السعودية توافق على اتفاقيات تسليم المطلوبين ونقل المحكومين مع المغرب    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    اتفاقية شراكة بين "الكاف" وشركة للنقل واللوجستيك كراعية لكأس إفريقيا المغرب 2025    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    إلغاء ضربة جزاء أعلنها الحكم تفجر غضب جمهور فتح الناظور    "التقدم والاشتراكية" ينتقد خوف الأغلبية من لجنة للتقصي حول "دعم الماشية" ويستنكر وصف أخنوش المعارضة ب"الكذب"    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    وزير الداخلية يحسم الجدل بخصوص موعد الانتخابات الجماعية والتقسيم الانتخابي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعم الخبرة الإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في بيان اليوم يوم 25 - 05 - 2012

نظمت وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» والبنك الدولي٬ من 21 إلى 23 مايو الجاري بالدار البيضاء٬ ورشة عمل إقليمية حول تدريب موظفي سلطات الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح بلاغ للوحدة أن هذه الورشة استفاد منها حوالي خمسين مشاركا من الجهات الرقابية على المصارف من مختلف الدول الأعضاء بمجموعة «مينافاتف»٬ لتقوية خبرتهم بخصوص تقنيات مراقبة المصارف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهج جديد قائم على المخاطر٬ ومن ضبط التدابير التي يتوجب على المراقبين القيام بها أثناء تأديتهم لمهامهم الرقابية.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذه الورشة٬ ذكر رئيس الوحدة٬ حسن العلوي عبد للوي٬ بالأعمال والجهود التي تبذلها المجموعة والبنك الولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى حساسية قطاع المصارف بالنظر للمخاطر المحدقة به٬ ما يستوجب اتخاذ المزيد من الحذر ودعم منظومة الرقابة البنكية حتى ترقى إلى مستوى المعايير والممارسات الدولية.
من جهته٬ أشاد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي ل»مينافاتف» بالمساهمة الفعالة للوحدة المغربية من أجل إنجاح هذه التظاهرة٬ مبرزا التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد على أهمية موضوع هذه الورشة التي ركزت أشغالها على تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال٬ مضيفا أن هذا التقييم يعتبر من بين المقاربات الأساسية التي شددت عليها التوصيات الجديدة التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي في فبراير 2012.
من جانبه٬ يضيف البلاغ٬ ذكر أندري كورتوريي٬ خبير البنك الدولي٬ الذي أطر هذه الورشة٬ بالتحديات والمخاطر التي يواجهها العالم بسبب الجرائم المالية٬ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة وسريعة لمواجهة هذه الظاهرة مشيرا، إلى مساهمات البنك الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم خاصة عبر المساهمة التقنية للدول الأعضاء وتكوين الخبراء في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.