نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    اتفاق "كوب 29" على تمويل ب300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام السويسري يأمر بالقبض على زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك
زوجة "مبارك" سحبت سراً مبلغ 191 مليون دولار من حساب منظمة المرأة الدولية للسلام ب"سويسرا"
نشر في العلم يوم 19 - 01 - 2012

كشفت التحقيقات السويسرية الفيدرالية التي تجري الآن حول المخالفات المالية لمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التي أنشأتها "سوزان ثابت"زوجة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" في العاصمة السويسرية منذ سنة 2003 عن جريمة غسيل أموال وتهرب ضريبي بمبلغ 962 مليون دولار، وهو ما أدى إلى قيام السلطات السويسرية بتجميد هذا المبلغ العام الماضي حيث تم إيداعه بإسم قرينة المخلوع.
وأكدت الأدلة البنكية السويسرية أن "سوزان ثابت" هي الوحيدة صاحبة الحق الكامل في السحب والإيداع على المبلغ دون شروط، بينما تختص "علية حامد البنداري" سويسرية الجنسية من أصل مصري ومقيمة في "جنيف" وهي نائبة "سوزان" بمنظمة المرأة الدولية بحق التوقيع على الشيكات البنكية مع "وليد شاش" وهو سويسري الجنسية من أصل مصري وكشفت وثيقتان من مستندات القضية أن النائب العام السويسري أصدر أمرا بالقبض على "سوزان ثابت" للتحقيق معها بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
يذكر أن مبلغ 962 مليون دولار هو حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها "سوزان" دون وجه حق وبالمخالفة لأوراق إنشاء منظمة المرأة العربية الدولية للسلام باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية.
وأمر النائب السويسري بتجميد نشاط منظمة حركة المرأة الدولية للسلام ومصادرة مقراتها بعد اكتشاف أن مقر أمانة المنظمة ب"القاهرة" ومن خلاله تصدر "سوزان" قراراتها كرئيسة للمنظمة وسجلت التحقيقات العديد من المخالفات التي ارتكبتها "سوزان مبارك" منها أن عمل المنظمات الدولية غير ربحية وهو الأمر الذي خالفته "سوزان ثابت" وتورطت في عمليات غسيل أموال والتهرب الضريبي.
المفاجأة أن "سوزان" سحبت سرًا من رصيد المنظمة ب"سويسرا" 191 مليون دولار في 23 فبراير 2011 أي بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى في "مصر".
والمثير أن "علية البنداري" نائبة "سوزان مبارك" بحركة المرأة الدولية للسلام. وهو ما يعد مخالفة للقوانين السويسرية الأغرب أن هذا المبلغ التي قامت بسحبه "علية" باعتبارها نائبة المنظمة حركة والمرأة الدولية للسلام التي ترأسها "سوزان" ومقرها "جنيف" قامت بتحويله بعد سحبه إلى أحد بنوك "بنما" لمدة 72 ساعة ثم حولته إلى عدد من بنوك جزر "الكيمان" بحيث اختفى أثر حركة المبلغ كما جاءت التحقيقات السويسرية من واقع مستندات السجل التجاري السويسري التي استخدمها النائب العام السويسري في التحقيقات التي حصلت صحيفة "روز اليوسف" على نسخ معتمدة منها تبين أن حركة المرأة للسلام مسجلة بإسم "سوزان مبارك" في السجلات الفيدرالية على أنها منظمة غير ربحية وغير حكومية بتاريخ 3/ 7 /2003 برقم كودي سويسري فيدرالي وهو 6 - 66010321.006 - CH وذلك في الملف المودع لدى مكتب السجل التجاري السويسري ب"جنيف" برقم 2003 / 07534 وأظهرت أوراق منظمة حركة المرأة الدولية للسلام أن أعضاء هذه المنظمة 13 إسما عند إعلانها رسميا وهم على التوالي: "سوزان ثابت" رئيسة المنظمة بريطانية الجنسية "علية البنداري" سويسرية ومقيمة ب"جنيف" ومعهما "أركليس دافيد" بريطاني الجنسية وقريب لعائلة "سوزان" البريطانية ومقيم حاليًا في "جنيف" ثم "وليد شاش" مصري سويسري الجنسية ومقيم حاليًا في "جنيف" ب"سويسرا" ثم "آدامز شارلز" أمريكي الجنسية ومقيم في "جنيف" ثم "أنجا أبنوزري" مواطن سويسري ومقيم في "زيورخ" ثم "تيرنر جاستون" فرنسية الجنسية مقيمة في "جنيف" و"طاهر حلمي" مصري الأصل يحمل الجنسية البريطانية ومقيم في "جنيف" ثم "تولين هندر" سنغافورية الجنسية مقيمة في "بانكوك" ب"تايلاند" ثم "سميح ساويرس" مصري مقيم في "القاهرة" ثم "زهير الطبطبائي" سويسري ومقيم في "جنيف" ثم الدكتور "بطرس غالي" مصري ومقيم في "القاهرة" و"أورت فان هيرون" جنوب أفريقي ومقيم في "جنيف" ثم "ماريانا فاردويونانيس" يونانية ومقيمة في "أثينا" وفي وقت سابق قامت "سوزان مبارك" بتغيير إسم المنظمة من "حركة المرأة الدولية للسلام" إلى "حركة المرأة الدولية للسلام لمنع الإتجار بالبشر".
ويرجع تغيير إسم المنظمة للحصول على مئات الملايين من الدولارات كمعونات عاجلة بدعوى محاربة الإتجار في البشر في منطقة الشرق الأوسط خاصة على الحدود بين "مصر" و"إسرائيل" وعن هذا الأساس تحولت الجمعية إلى منظمة عملاقة لجمع التبرعات في العالم.
ورصدت التحقيقات السويسرية أن منظمة "سوزان مبارك" قد جمعت من 29 / 5 / 2006 إلى 31 / 12 / 2010 مبلغ مليار و230 مليونًا أودعت بإسمها مباشرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة.
من جانبه، أكد المستشار "عاصم الجوهري" مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة ب"مصر" أن النيابة السويسرية تجري تحقيقات حول بعض أفراد أسرة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" والشخصيات المتصلة بها بتهمة غسيل الأموال والإنتماء لتشكيل عصابي في هذا الشأن.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة أن "النيابة السويسرية جمدت بعض الأموال للمتهمين دون الإفصاح عن حجم تلك الأموال المجمدة، لأنها قيد السرية والتحقيقات"، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار بإلقاء القبض على المتهمين وفي حالة توجيه اتهام مباشر ستقوم اللجنة القضائية باسترداد الأموال بالتدخل جنائيا طبقا للمادة 260 من القانون السويسري"، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية هي من قدمت المعلومات عن القضية للنيابة للسويسرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.