علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراجعات ضريبية مفاجئة جمّدت عمليات تصفية تركات، بعدما امتنعت منصة "توثيق" عن تمرير عقود بيع جديدة لفائدة ملزمين (ورثة)، بسبب حجوزات على رسوم ملكية عقارية عن متأخرات جبائية غير محصلة، في إطار مراجعات همت تصحيح (...)
كشف مهنيون مغاربة في قطاع التمور عن خلو الواردات الجزائرية المسوقة في المغرب من أي آثار لمبيدات فلاحية أو مواد مسرطنة يمكن أن تشكل خطرا على السلامة الصحية للمغاربة، مؤكدين في المقابل أن جودة المنتج المستورد من الجارة الشرقية تظل موضع شك عند مقارنتها (...)
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن السلطات الترابية العليا بجهة الدار البيضاء-سطات رخصت لطائرات مسيرة "درونات" من أجل إجراء مسح جوي لمجموعة من المحاور الطرقية والبدالات والتثنيات بين وسط الدار البيضاء والنواصر وبرشيد وتيط مليل والرباط ومناطق أخرى، موضحة (...)
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير خطيرة حول ظروف تشغيل عمال شركات للبستنة مرتبطة بعقود مع جماعات حضرية في أقاليم الجديدة وسطات ومديونة والمحمدية وبرشيد، إذ كشفت عن عدم التصريح بأغلب هؤلاء (...)
أفادت مصادر عليمة، في تصريح لهسبريس، بتنبيه عمال أقاليم رؤساء جماعات، بناء على تقارير دقيقة واردة عن أقسام "الشؤون الداخلية"، إلى تجنب التورط في "وزيعة" دعم الجمعيات، والالتزام بمراسلات وتوجيهات وزير الداخلية في هذا الشأن، والتثبت من نشاط وبرامج (...)
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوصل مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بطلبات واردة عن أزيد من 100 مقاولة متهربة بشأن موافاتها ببيان الاختلالات التي تم رصدها في إقراراتها الضريبية برسم السنوات المحاسبية غير المتقادمة، موضحة أن هذه (...)
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء بشأن تحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أجراء صغار في شركة للجر والإغاثة "الديباناج"، موضحة (...)
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب شرعت في إشعار مقاولات مصرحة بعجز مزمن منذ سنوات بالمراجعة الضريبية، بعد إخضاع حساباتها لعمليات افتحاص دقيقة كشفت عن اختلالات محاسبية خطيرة، همت تضخيم نفقات والتلاعب (...)
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستشعار مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بفروع للائتمان الإيجاري، تابعة لمجموعات بنكية كبرى في الدار البيضاء، وقائع نصب محكمة نسجها مهاجرون من دول إفريقية للحصول على تمويلات لشراء سيارات عن طريق "الليزينغ"، (...)
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر درك البيئة التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس في الدار البيضاء وتيرة التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركة، لغاية التصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية، المحظور صنعها وبيعها (...)
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة للمديرية العامة للضرائب حوّلت معلومات دقيقة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن حالات "تضخيم أرباح" مرصودة ضمن تصريحات ضريبية واردة عن مقاولات متخصصة في الاستيراد (...)
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجّهت إشعارات إلى ملاك مغاربة لعقارات فاخرة في إسبانيا من أجل تسوية وضعيتهم وتبرير مسارات تحويل مبالغ مالية مهمة لتغطية تكاليف شراء شقق وفيلات في مواقع استراتيجية بمدينة (...)
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واصلت، صباح اليوم الجمعة، الاستماع لمتورطين جدد في ملف الاختلالات المالية بالشركة الفرعية "العمران الشرق"؛ بينهم مدير وكالة ومدير مالي سابقان، وكذا مديرو مشاريع، وذلك بتعليمات (...)
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، إرجاء النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع فيه رضوان درويش، الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة عن حزب العدالة والتنمية، إلى السادس من شهر فبراير المقبل؛ (...)
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقارير جديدة حول ريع "الكازوال" استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما عكف مسؤولو مديرية مالية الجماعات المحلية على مدى أشهر على إعداد تقارير موضوعاتية خاصة باستغلال حظيرة السيارات الجماعية وتكاليف المحروقات (...)
علمت هسبريس من مصادر موثوقة بفتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة حول نشاط شبكات للاتجار غير المشروع بالصرف وتهريب الأموال، بناء على إخباريات وتقارير واردة عن مصادر متعددة، مشمولة بالسرية، موضحة أن نشاط هذه الشبكات تركز في الخليج، (...)
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت منعشين ومقاولات عقارية متخصصة في إنتاج السكن الراقي Immobilier de luxe لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من تورطهم في "النوار" وتعطيل آلية "الرأي المسبق" المنصوص (...)
أمر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء بإيداع "محمد أمين. ن" السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على ذمة التحقيق بشأن شكاية رفعت ضده، مؤشر عليها من قبل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وتضمنت اتهامات بسب وقذف وتهديد إحدى (...)
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن "محمد أمين. ن"، خطيب المحامية الفرنسية، المشتكية الرئيسية في ملف اتهامات بالاغتصاب من قبل أبناء مستثمرين ورجال أعمال كبار، تم توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك خلال عودته إلى المغرب قادما من باريس.
وأفادت (...)
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن هويات أثرياء مغاربة وزوجاتهم وأبنائهم حضرت في تقارير المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش (DGCCRF)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عن عملية تدقيق موسعة أطلقتها حول العقارات الفاخرة في (...)
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة شرعت في تحيين قنوات تبادل المعطيات إلكترونيا مع الإدارات الشريكة، خصوصا البنوك، في سياق تعزيز عمليات الرقابة عبر المنافذ الحدودية على (...)
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن أسامة رشيد، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ينظر في طلب ورد إليه من دفاع "كميل. ب"، المتهم الرئيسي في "ملف اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار"، هم عقد مواجهة بين المتهم (...)
كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن سقوط مرتقب لفوج جديد من رؤساء الجماعات مع بداية السنة الجديدة، بناء على خلاصات عمليات تدقيق مشتركة من قبل لجان تفتيش موفدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات حلت بالتزامن في عشرات الجماعات (...)
حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور على بنك بتسليم زبون مسن جميع أمواله المودعة لديه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك بناء على دعوى استعجالية تقدم بها المعني بالأمر عقب إصابته بمرض الرعاش وفقدانه الحركة، حيث رفض (...)