حسب الاتهام، جاء إيقاف المتهمين الأربعة، بعد تحريات المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، بناء على شكاية تقدم بها المنعش العقاري، انتهت بتحديد هوية أحد المتهمين وتحديد مكان وجوده. وقالت مصادر مطلعة إنه أقر بتورطه في النصب والاحتيال، مع الإدلاء بأسماء وصفات شركائه. وحسب المصادر نفسها، فإن المتهمين الأربعة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، اتفقوا مع المنعش العقاري المذكور، من خلال التزامهم بالإشراف على مشروع عقاري. وأضافت المصادر نفسها أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم، من خلال استعمالهم وسائل احتيالية للإيقاع بالضحية واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداتهم الخادعة، ما جعل الضحية يثق فيهم ويسلمهم المبالغ المالية التي كانوا يطلبونها.