بعد توصلها بمعلومات تفيد بتوفر شخص على ثلاث بطائق تعريف وطنية تحمل صوره بأسماء مختلفة قامت الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية بترصد المعني بالأمر الى حين توقيفه بينما كان على مثن سيارة من نوع بوجو 306 ،وتم العثور بداخل السيارة ، على ثلاث بطائق تعريف وطنية تخص أشخاصا آخرين ،كما تم العثور على دفاتر شيكات،وعند التحقيق معه،اعترف الموقوف بقيامه بمساعدة ثلاثة أشخاص بطائق التعريف الوطنية لتتماشى مع شيكات بنكية مسروقة لأشخاص ذاتيين أو في اسم شركات،كما يقوم باستخراج شيكات مضمونة بواسطة الحاسوب وجهاز السكانير،على أن الهدف الحقيقي من عمليات التزوير هاته تمثل في لجوء الموقوف الى استغلال الشيكات المزورة في اقتناء بعض المستلزمات من أدوات منزلية وآليات وألبسة،يعيد بيعها،بحيث اقتنى بواسطة الشيكات مولدا كهربائيا بمبلغ 28 مليون سنتيم وأعاد بيعه بمبلغ 3 ملايين،كما اشترى بواسطة شيك ايضا جرارة مستعملة بمبلغ 15 مليون سنتيم وأعاد بيعها فقط بمليوني سنتيم،كما اعترف الضنين بقيامه بالنصب والاحتيال على تجار الأثواب بدرب عمر بالدار البيضاء،وعلى شركات بنفس المدينة وآخرين بمدن مغربية أخرى. وفي هذا الإطار استمعت الشرطة القضائية الى مجموعة من الضحايا بالعشرات،كما أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق ثلاثة متهمين اعترف عليهم الموقوف،فيما باشرت عملية الاستماع للأشخاص الذين تعاملوا بيعا وشراء مع المتهم ،الذي تم تقديمه الى النيابة العامة بتهمة تزوير وثائق رسمية والنصب والاحتيال.