تفكيك خيوط قضية عصابة متخصصة في اختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال…

تم تفكيك خيوط قضية عصابة متخصصة في اختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال…
و في التفاصيل، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال حسب ما ذكره بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني..
و أفادت الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتي، بأن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة "واجهة" في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية.
هذا، و مكنت الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة يضيف نفس البلاغ.