تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحريات مكثفة من أجل الوصول إلى عنصر خطير في عمليات النصب. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن النصاب له سجل مثقل بالسوابق القضائية وموضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وذكرت مصادر مطلعة، أن المتهم وصل به الأمر إلى درجة انتحاله صفة شقيق رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في عمليات النصب. نفس المصدر، أوضح أن النصاب استولى على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه، الذين أوهمهم بقدرته على التدخل لدى جهات حكومية من أجل قضاء مصالحهم.