بلغاريا.. تفكيك عصابة إجرامية دولية متورطة في تبييض الأموال وتهريب المخدرات

ذكرت مصالح الأمن البلغارية ،اليوم السبت ،أنه تم تفكيك عصابة إجرامية دولية متورطة في تبييض الأموال وتهريب المخدرات والاحتيال المالي .

وأوضح المصدر ،حسب ما أوردته اليوم وكالة الأنباء البلغارية "كروس" ،أنه جرى اعتقال 16 شخصا من عناصر عصابة إجرامية دولية متورطة في تبييض وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والاحتيال المالي .
وحسب المصدر ،فقد تم توقيف عناصر العصابة الإجرامية الخطيرة بتنسيق مع السلطات الأمنية الإسبانية و المكتب الأوروبي للشرطة "اليوروبول" ،بعد بحث دقيق استمر لشهور من أجل تتبع خيوط الأعمال الإجرامية للعصابة العابرة للحدود .
وأشار المصدر الى أنه تبين خلال التحقيق أن المجموعة الإجرامية تتكون من مواطنين إسبان و كولومبيين و بوسنيين وبلغاريين ،التي تتحصل على أموال كبيرة عن طريق الأنشطة الإجرامية ،من خلال شراء وبيع المعادن الثمينة واستغلال شبكة من الشركات والحسابات المصرفية للكيانات القانونية المسجلة في الاتحاد الأوروبي وإنشاء آلية مبتكرة لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الإجرامية خاصة من تهريب المخدرات .
وخلال تحقيقات وبحث الشرطة، التي جرت في بلغاريا كما في إسبانيا ،تم العثور على العديد من الوثائق التجارية والبنكية ، وضبط 40 كيلوغراما من الذهب والماس وأسلحة وذخيرة حية وكميات كبيرة من المخدرات ، كما تم ضبط عمليات التشفير و حجز لوحات فنية ثمينة وسيارات فاخرة تقدر قيمتها بملايين الأورو .
وتتوفر عناصر العصابة على حسابات بنكية مودعة بها أموال كبيرة وممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة توجد ببلغاريا كما بإسبانيا ودول أخرى .