Le CIH vient de conclure un accord avec un spécialiste international de l' anti-blanchiment d'argent. L'américain Fiserv a été choisi pour son aptitude à détecter et à rendre compte des activités de blanchiment d'argent, et afin de satisfaire aux nouvelles dispositions en vigueur définies par la Banque Centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib ). La société Fiserv s'engage ainsi à surveiller les transactions bancaires des 350.000 clients du CIH dans 130 succursales à travers le Maroc, des contrôles efficaces seront mis en place pour détecter et gérer les rapports et le suivi d'activités criminelles suspectes. Rappelons que la Banque centrale du Maroc a publié récemment le Mémorandum no 36 qui exige que les banques et autres institutions financières mettent en place des contrôles internes spécifiques, y compris l'obligation de rendre compte de transactions suspectes.
