المسؤول المتورط في تبييض الأموال

أفضت تحريات وحدة معالجة المعلومات المالية، بعد التوصل بمعطيات من إحدى المؤسسات البنكية، إلى ضبط مسؤول بإحدى الجماعات صدر في حقه حجز على حساباته البنكية متورطا في غسل الأموال للتحايل على قرار الحجز، وتبين حسب ما ورد في «الصباح» في عدد نهاية هذا الأسبوع، أنه فتح حسابا باسم والدته، التي وقعت له وكالة للتصرف في حسابها.
وأضافت نفس اليومية أن الذي أثار انتباه المؤسسة البنكية أن الحساب عرف حركات مالية ذائنة ومدينة، خلال خمس سنوات، بملايين الدراهم، علما أن صاحبة الحساب ربة بيت.