مسؤول جماعي استغل مو في تبييض الأموال

أفضت تحريات وحدة معالجة المعلومات المالية، بعد التوصل بمعطيات من إحدى المؤسسات البنكية، إلى ضبط مسؤول بإحدى الجماعات صدر في حقه حجز على حساباته البنكية متورطا في غسل اللأموال للتحايل على قرار الحجز.

وتبين من خلال التحقيقات، أنه فتح حسابا باسم والدته، التي وقعت له وكالة للتصرف في حسابها. وأثار انتباه المؤسسة البنكية أن الحساب عرف حركات مالية دائنة ومدينة، خلال خمس سنوات، بملايين الدراهم، علما أن صاحبة الحساب ربة بيت.