الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    تحسين أجور الموظفين والأجراء في صلب مناقشة تفصيلية لمشروع قانون المالية    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو        قرار مجلس الأمن 2756.. تأكيد للزخم الدولي المتزايد الداعم لمغربية الصحراء وكشف لتناقضات الجزائر وعزلتها    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    نُشطاء يربطون حل إشكالية "الحريك" بإنهاء الوضع الاستعماري لسبتة ومليلية    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    عبد المومني يُشيد بتطور "ما قبل المحاكمة".. ومصدر أمني يستعرِض الضمانات    الرياضة المدرسية المغربية تتألق بالبحرين …    حزب أخنوش يفشل في استعادة رئاسة جماعة مكناس وينهزم أمام الأحزاب الصغيرة    رئيس الحكومة يشرف بجهة سوس ماسة على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    غيبوبة نظام الكابرانات تكشف مهازل استعراضات القوة غير الضاربة    "كلنا نغني": عرض فني يعيد الزمن الجميل إلى المسرح البلدي بالعاصمة التونسية    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 على الأقل    صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية    مسؤول أمريكي: المغرب دعامة حقيقية للأمن والاستقرار في إفريقيا    الملاكم المغربي عثمان شدغور يحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشبان    فؤاد عبد المومني في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه: ما تعرضت له هو اختطاف (فيديو)    البيضاء تحيي سهرة تكريمية للمرحوم الحسن مكري    المغاربة ينفقون 22.31 مليار درهم في السفر وتحويلات الجالية تفوق 91 مليارا    البطولة: أولمبيك آسفي يتنفس الصعداء بعد الانتصار على شباب السوالم    ارتفاع حجم الساكنة السجنية في المغرب بما يزيد عن الثلثين خلال 15 سنة الأخيرة    منزلة الرابع المرفوع : عزلة الجزائر أمام مجلس الأمن وتناقضاتها    لقجع يكشف خارطة مدن كأس العالم بالمغرب    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)        حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة ولبنان    عالمي: المغرب يحقق أعلى معدل لاستقطاب السياح    ارتفاع حصيلة القتلى في فيضانات إسبانيا لأزيد من 200 ضحية    مجلة إسبانية: المغرب "فاعل استراتيجي" في قطاع ترحيل الخدمات    الدار البيضاء.. ثلاث رصاصات لتوقيف شخص واجه الشرطة بمقاومة عنيفة    اختتام الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي النسخة 45    رسميا.. الكاف يعلن عن برنامج دوري ابطال أفريقيا للسيدات    مقتل 47 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر غارات إسرائيلية على وسط غزة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لضحايا إعصار دانا فى إسبانيا    اشتباك دموي في مدينة فرنسية يخلف 5 ضحايا بينها طفل أصيب برصاصة في رأسه    عمر هلال: الجزائر ودي ميستورا يغفلان أن المغاربة أقسموا على عدم التفريط في صحرائهم    إحباط عملية لتهريب أزيد من 63 ألف قرص مهلوس بمعبر بني انصار    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    الفتح يعلن إستقبال الوداد بمدينة المحمدية    بعثة تسبق المنتخب المغربي إلى الغابون للاطلاع على مقر الإقامة وملاعب التداريب    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في شمال بوست يوم 16 - 12 - 2022

أنهت فرقة جرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الجزء الأول من ملف اختلاس أموال تعد بالملايير من فرع تطوان لبنك الاتحاد المغربي للأبناك مكيفة المتابعات القضائية التي تباشرها قاضية التحقيق باستئنافية الرباط بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
مصادر شمال بوست أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل بحثها في جزء ثان مرتبط بالشبكة التي كانت تشارك المتهم الرئيسي في جرائمه وتساهم معه عبر اقتراض الأموال منه بشكل غير قانوني أو تضع في فرع البنك الذي يشغل منصب مدير له أموالا تم تحصيلها بطرق غير شرعية.
الشارع التطواني يتداول أسماء مقاولين ومنعشين وسياسيين كانوا يستفيدون بشكل أو آخر من حركة الأموال التي كان يدير شبكتها "دانييل" الذي كان يربح ويسمح للآخرين بالربح بعيدا عن رقابة الدولة والأجهزة الأمنية وأداء الضرائب.
مقاولون ومنعشون معروفون، يؤكد مقربون من "دانييل"، أنهم كانوا يعتمدون عليه في التهرب الضريبي خاصة في عمليات (النوار) التي يبيعون بها شققا في مشاريعهم بالسكن الاقتصادي والاجتماعي بأحياء معروفة بتطوان (سنعود للتفصيل فيها)، إضافة إلى صرّافي العملات الذين يشتغلون في الظلام بعيدا عن الرقابة والمحاسبة وبينهم أسماء معروفة في هذا المجال، دون إغفال ذكر أسماء سياسيين ومنتخبين كان "دانييل" علبتهم السوداء في توفير السيولة لتمويل الانتخابات وشراء الذمم وتحويل الأموال غير النظيفة…
المحققون سيقفون على عمليات الاقتراض التي كانت تتم بطرق مشبوهة ولا تخضع للمساطر والاجراءات المعمول بها حيث يكتفي المقترضون بوضع شيكاتهم مع الفوائد لدى مدير فرع البنك، للوصول إلى مسار تلك الأموال المقترضة والتي استعمل جزء منها في تجارة المخدرات (حسب عارفين) وأعمال أخرى قد تدخل في مجال المس بالأمن العام.
الأيام القادمة أشبه بعاصفة عاتية، عنوانها تقارير المحققين والأجهزة الأمنية واستقصاء الصحفيين، ستقتلع كل المتورطين في شبكة "دانييل" مهما علا شأنهم ووصل عددهم، فشيكات المتورطين شاهدة على مساهمتهم واعترافات المتهمين كفيلة بإماطة اللثام عن واحدة من أكبر عمليات الاختلاس في تاريخ البلاد.
تم نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.