إسبانيا تفكك عصابة "قتلة قاصرين"    سعر البيتكوين يصل إلى قيمة قياسية    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار        الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا        الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        مجموعة سويسرية تعزز حضورها في الداخلة بالصحراء المغربية.. استثمار متزايد في الطاقات المتجددة    ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    'كوب 29': المغرب يرتقي إلى المركز الثامن في تصنيف مؤشر الأداء المناخي 2025    "قمة عرض المغرب" تناقش السياحة    ارتفاع طفيف في تداولات بورصة الدار البيضاء    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    الوالي التازي يشرف على افتتاح مركز "للا فاطمة الزهراء" متعدد التخصصات لدعم الأطفال المحرومين من الأسرة    المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يومي 21 و22 نونبر بالرباط    صفقات مشهوبة تدفع حماة المال العام للمطالبة بالتحقيق مع الوزير السابق ميراوي    فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة    ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    ""البيجيدي" يدعو مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤات بسوق الدواجن والبيض    الخطوط والألوان في لوحة للفنان التشكيلي عبد الكريم بنطاطو    منظمة الصحة تصدر ترخيصا لأول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال            الفنان حسن الدالي بحصل على 5 نجمات في البرنامج الفني ستارلايت ويواصل التباري من اجل الدخول الى عالم أضواء النجوم    نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    الجامعة تُهنئ نادي الجيش الملكي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات    سيناتور أمريكي يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    الشامي: 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية والقطاع الخاص يلتهم نفقات العلاج    إلياس المالكي يعود إلى السجن..    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    المجلس الاقتصادي: متوسط كلفة مريض في القطاع الخاص تفوف نظيره بالقطاع العام خمس مرات    حوادث تخلف 36 قتيلا في مدن المغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    رغم الانتصار على الغابون وليسوتو... المنتخب المغربي يتراجع بمركز في الترتيب العالمي    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في شمال بوست يوم 16 - 12 - 2022

أنهت فرقة جرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الجزء الأول من ملف اختلاس أموال تعد بالملايير من فرع تطوان لبنك الاتحاد المغربي للأبناك مكيفة المتابعات القضائية التي تباشرها قاضية التحقيق باستئنافية الرباط بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
مصادر شمال بوست أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل بحثها في جزء ثان مرتبط بالشبكة التي كانت تشارك المتهم الرئيسي في جرائمه وتساهم معه عبر اقتراض الأموال منه بشكل غير قانوني أو تضع في فرع البنك الذي يشغل منصب مدير له أموالا تم تحصيلها بطرق غير شرعية.
الشارع التطواني يتداول أسماء مقاولين ومنعشين وسياسيين كانوا يستفيدون بشكل أو آخر من حركة الأموال التي كان يدير شبكتها "دانييل" الذي كان يربح ويسمح للآخرين بالربح بعيدا عن رقابة الدولة والأجهزة الأمنية وأداء الضرائب.
مقاولون ومنعشون معروفون، يؤكد مقربون من "دانييل"، أنهم كانوا يعتمدون عليه في التهرب الضريبي خاصة في عمليات (النوار) التي يبيعون بها شققا في مشاريعهم بالسكن الاقتصادي والاجتماعي بأحياء معروفة بتطوان (سنعود للتفصيل فيها)، إضافة إلى صرّافي العملات الذين يشتغلون في الظلام بعيدا عن الرقابة والمحاسبة وبينهم أسماء معروفة في هذا المجال، دون إغفال ذكر أسماء سياسيين ومنتخبين كان "دانييل" علبتهم السوداء في توفير السيولة لتمويل الانتخابات وشراء الذمم وتحويل الأموال غير النظيفة…
المحققون سيقفون على عمليات الاقتراض التي كانت تتم بطرق مشبوهة ولا تخضع للمساطر والاجراءات المعمول بها حيث يكتفي المقترضون بوضع شيكاتهم مع الفوائد لدى مدير فرع البنك، للوصول إلى مسار تلك الأموال المقترضة والتي استعمل جزء منها في تجارة المخدرات (حسب عارفين) وأعمال أخرى قد تدخل في مجال المس بالأمن العام.
الأيام القادمة أشبه بعاصفة عاتية، عنوانها تقارير المحققين والأجهزة الأمنية واستقصاء الصحفيين، ستقتلع كل المتورطين في شبكة "دانييل" مهما علا شأنهم ووصل عددهم، فشيكات المتورطين شاهدة على مساهمتهم واعترافات المتهمين كفيلة بإماطة اللثام عن واحدة من أكبر عمليات الاختلاس في تاريخ البلاد.
تم نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.