تفكيك خلية اجرامية دولية متورطة في تبييض الاموال و تهريب المخدرات ببلغاريا

افادت مصالح الامن البلغارية اليوم السبت أنه تم تفكيك عصابة إجرامية دولية متورطة في تبييض الأموال وتهريب المخدرات والاحتيال المالي .
و اوضح المصدر ،أنه جرى اعتقال 16 شخصا من عناصر عصابة إجرامية دولية متورطة في تبييض وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والاحتيال المالي و قد تم توقيف عناصر العصابة الإجرامية الخطيرة بتنسيق مع السلطات الأمنية الإسبانية و المكتب الأوروبي للشرطة "اليوروبول" ،بعد بحث دقيق استمر لشهور من أجل تتبع خيوط الأعمال الإجرامية للعصابة العابرة للحدود
وأشار المصدر الى أنه تبين خلال التحقيق أن المجموعة الإجرامية تتكون من مواطنين إسبان و كولومبيين و بوسنيين وبلغاريين ،التي تتحصل على أموال كبيرة عن طريق الأنشطة الإجرامية ،من خلال شراء وبيع المعادن الثمينة واستغلال شبكة من الشركات والحسابات المصرفية للكيانات القانونية المسجلة في الاتحاد الأوروبي وإنشاء آلية مبتكرة لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الإجرامية خاصة من تهريب المخدرات
هذا. تم العثور على العديد من الوثائق التجارية والبنكية ، وضبط 40 كيلوغراما من الذهب والماس وأسلحة وذخيرة حية وكميات كبيرة من المخدرات ، كما تم ضبط عمليات التشفير و حجز لوحات فنية ثمينة وسيارات فاخرة تقدر قيمتها بملايين الأورو .