وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق حول شبكة يتزعمها الناظوري ” أحمد الشلحي” متورطة في تهريب الأموال بين المغرب وإسبانيا
نشر في أريفينو يوم 15 - 04 - 2011

اتخذت من مليلية وأليكانتي معقلا لها ونجحت في تبييض أربعة ملايين أورو في مشاريع سياحية وعقارية
فتحت الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإسبانيا، أخيرا، أبحاثا حول شبكة دولية بين عناصرها مغاربة مختصون في عمليات تهريب الأموال بين المغرب والجنوب الإسباني.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الأمر يتعلق بشبكة بين زعمائها المسمى «الشريفي» (يحمل الجنسية الهولندية)، المبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية المغربية في إطار ملف التهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى مهرب فرنسي سبق أن أصدر الأنتربول في حقه مذكرة بحث دولية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة تضم عناصر تنشط بين مدن بالجنوب الإسباني وبشمال المغرب، وتختص في تهريب الأموال بين الدولتين، ولها صلة بمافيا تهريب المخدرات، التي بين عناصرها مغاربة يتحدرون من منطقة الريف، وسبق أن وردت أسماء بعضهم في محاضر تحقيق أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبين هؤلاء المسمى «هيشو».
وأجرت الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإسبانيا أبحاثا وتحقيقات في مدينة «أليكانتي»، التي تعتبر معقلا للمافيا الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال، واستمعت إلى عدد من المشتبه فيهم حول صلتهم بشبكة تهريب الأموال، كما أجرت عمليات تفتيش في مجموعة من أماكن إقامتهم.
وتفيد معطيات أن تحرك الفرقة الأمنية الإسبانية جاء بناء على معلومات كُشفت خلال التحقيق مع نائب مغربي في البرلمان المحلي لمدينة مليلية المحتلة.
ونسبت الشرطة الإسبانية إلى البرلماني المنتمي إلى “حزب التحالف من أجل مليلية”، (معارض للحزب الشعبي اليميني الحاكم بالمدينة) الذي يضم في غالبيته مواطنين مغاربة يقيمون في المدينة المحتلة، تهمة الصلة بشبكة مختصة في تبييض عائدات تهريب المخدرات والارتباط بمافيا دولية جرى تفكيكها في مدريد، ويتزعمها مغربي يسمى “أحمد الشلحي”، يحمل الجنسية الهولندية ويرجح أنه يقيم حاليا في هولندا.
وربطت مصادر مطلعة بين إيقاف البرلماني المغربي وحادث اكتشاف مختبر سري للكوكايين في ضيعة بضواحي مدريد قبل ثلاثة أيام من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، والذي قادت التحقيقات في إطاره إلى اعتقال 26 متهما بينهم مغاربة يقيمون في إسبانيا.
وعلمت “الصباح” أن الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن بمدريد أجرت تحريات واسعة عن البرلماني الذي يشغل منصبا هاما في ميناء مليلية المحتلة، وكذلك عن مجموعة من المشتبه في تورطهم في عمليات تبييض الأموال وتهريب المخدرات.
ويشار إلى أن الأمن الإسباني كشف قبل ثلاثة أسابيع معلومات تخص شبكة دولية تنشط بين المغرب وإسبانيا وهولندا، ويتزعمها مغربي يحمل الجنسية الهولندية، وبين أعضائها رجال أعمال ومقيمون في مليلية المحتلة وأليكانتي الإسبانية، نجحوا من خلال عمليات تهريب الحشيش والكوكايين في كسب ثروة كبيرة، وتورطوا في عمليات تبييض للأموال في مشاريع في إسبانيا وشمال المغرب.
ناظورسيتي.اس /الصباح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.