الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    المتقاعدون يدعون للاحتجاج ضد تردي أوضاعهم ويطالبون برفع التهميش    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفكيك مافيا صينية بإسبانيا تمكنت من غسيل أكثر من 1,2 مليار يورو

شنت الشرطة الاسبانية الثلاثاء واحدة من أكبر حملاتها على عناصر مجموعات من المافيا الصينية متهمة بالتورط بغسيل الاموال والتهرب الضريبي، شملت ضبط 74 شخصا، حيث تمكنت هذه المافيا من تهريب ما بين 800 مليون ومليار ومئتي مليون يورو خارج التراب الإسباني خلال الأربع سنوات الماضية.
وقالت مصادر امنية ان نحو 300 عنصر من مختلف الافرع الامنية، تشارك في الحملة التي اطلق عليها اسم "الامبراطور"، والتي شملت عدة مدن ومقاطعات اسبانية، على رأسها العاصمة مدريد، وبرشلونة، ومالاجا (جنوب) واقليم الباسك (شمال)، بهدف القبض على اشخاص متهمين بالتورط في عمليات غسيل اموال أو على علاقة بجرائم مشابهة.
وحاصرت الشرطة 202 مركبة، كما صادرت مبالغ كبيرة من الاموال بعد مداهمة عشرات المنازل والمخازن.
وأشارت الى ان من بين المعتقلين ممثل الافلام الاباحية الشهير ناتشو فيدال، واخته، وعضو احد المجالس المحلية لشئون الامن، عن الحزب الاشتراكي، ومواطن صيني يدعى جاو بينج، ويعتقد انه العقل المدبر للمافيا الصينية في اسبانيا.
ولفتت مصادر قضائية الى ان الشبهات بدأت تحوم حول تلك المجموعات منذ قرابة العامين، عندما لاحظت السلطات وصول حاويات كبيرة الى مدريد، محملة ببضائع صينية من تلك التي تباع كلها باسعار زهيدة، وبنفس السعر.
وتؤكد المصادر ان جزءا كبيرا من تلك البضائع كان يتم تهريبه جمركيًا، ثم يتم بيعه داخل اسبانيا، ومن ثم تعمل مجموعة اخرى من المتهمين على اخراج الاموال المتحصل عليها من عمليات البيع الى الصين من خلال السفر بها في حقائب بالسيارات أو القطارات.
كما ان جزءًا من تلك الاموال كان يتم استخدامه، بالاستعانة بمجموعة من الإسبان والاسرائيليين، في افتتاح محلات وشركات وهمية، مستفيدين من الحوافز التي تمنحها السلطات للأستثمار الاجنبي، فيما كان البعض الاخر يستعمل في تمويل البغاء وعمليات ابتزاز، وغيرها من الجرائم، على حد قول المصادر.
وتعتقد السلطات ان وراء تلك العمليات نحو 15 شخصا يشكلون مافيا صينية، وينشطون في عدة مدن اسبانية، من بينها مدريد وبرشلونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.