أرقام مشروع القانون المالي تثير الجدل بالبرلمان    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    قبل مواجهة المنتخب المغربي.. الغابون تحسم التأهل لنهائيات الإفريقية    مواجهات ترافق لقاء فرنسا وإسرائيل    المغرب يهزم "فراعنة U20" في مصر    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    والي جهة البيضاء يؤشر على الميزانية    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال        بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أحزاب المعارضة تنتقد سياسات الحكومة    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    وفد من رجال الأعمال الفرنسيين يزور مشاريع هيكلية بجهة الداخلة-وادي الذهب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد قائمة أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    مكتب الجامعة الحرة للتعليم بالناظور يستنكر حملة التشهير ضد أطر إدارية بالمديرية الإقليمية    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية…هبات رياح قوية على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    توقعات احوال الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الريف    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    نيوم تستضيف ختام الجولة العالمية FIBA 3x3 وتتوج فريق ميامي باللقب    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    عودة ترامب الهوليودية و أفول الحلم الأمريكي ..    خلال 10 أشهر.. القيمة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي تفوق 9 مليارات بالمغرب    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إطلاق برنامج دعم السكن القروي وتقليص الفوارق المجالية لعام 2025    اليوم العالمي للسكري .. فحوصات وقائية للكشف المبكر عن المرض    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بعد السيارات والطائرات .. المغرب يستعد لدخول غمار تصنيع القطارات    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفكيك مافيا صينية بإسبانيا تمكنت من غسيل أكثر من 1,2 مليار يورو

شنت الشرطة الاسبانية الثلاثاء واحدة من أكبر حملاتها على عناصر مجموعات من المافيا الصينية متهمة بالتورط بغسيل الاموال والتهرب الضريبي، شملت ضبط 74 شخصا، حيث تمكنت هذه المافيا من تهريب ما بين 800 مليون ومليار ومئتي مليون يورو خارج التراب الإسباني خلال الأربع سنوات الماضية.
وقالت مصادر امنية ان نحو 300 عنصر من مختلف الافرع الامنية، تشارك في الحملة التي اطلق عليها اسم "الامبراطور"، والتي شملت عدة مدن ومقاطعات اسبانية، على رأسها العاصمة مدريد، وبرشلونة، ومالاجا (جنوب) واقليم الباسك (شمال)، بهدف القبض على اشخاص متهمين بالتورط في عمليات غسيل اموال أو على علاقة بجرائم مشابهة.
وحاصرت الشرطة 202 مركبة، كما صادرت مبالغ كبيرة من الاموال بعد مداهمة عشرات المنازل والمخازن.
وأشارت الى ان من بين المعتقلين ممثل الافلام الاباحية الشهير ناتشو فيدال، واخته، وعضو احد المجالس المحلية لشئون الامن، عن الحزب الاشتراكي، ومواطن صيني يدعى جاو بينج، ويعتقد انه العقل المدبر للمافيا الصينية في اسبانيا.
ولفتت مصادر قضائية الى ان الشبهات بدأت تحوم حول تلك المجموعات منذ قرابة العامين، عندما لاحظت السلطات وصول حاويات كبيرة الى مدريد، محملة ببضائع صينية من تلك التي تباع كلها باسعار زهيدة، وبنفس السعر.
وتؤكد المصادر ان جزءا كبيرا من تلك البضائع كان يتم تهريبه جمركيًا، ثم يتم بيعه داخل اسبانيا، ومن ثم تعمل مجموعة اخرى من المتهمين على اخراج الاموال المتحصل عليها من عمليات البيع الى الصين من خلال السفر بها في حقائب بالسيارات أو القطارات.
كما ان جزءًا من تلك الاموال كان يتم استخدامه، بالاستعانة بمجموعة من الإسبان والاسرائيليين، في افتتاح محلات وشركات وهمية، مستفيدين من الحوافز التي تمنحها السلطات للأستثمار الاجنبي، فيما كان البعض الاخر يستعمل في تمويل البغاء وعمليات ابتزاز، وغيرها من الجرائم، على حد قول المصادر.
وتعتقد السلطات ان وراء تلك العمليات نحو 15 شخصا يشكلون مافيا صينية، وينشطون في عدة مدن اسبانية، من بينها مدريد وبرشلونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.