اعتقال صاحب أشهر الملاهي بمراكش بتهمة تبييض الأموال

كشفت صحف فرنسية أن عناصر الشرطة القضائية الفرنسية قامت، منتصف الأسبوع الماضي، بوضع المستثمر الفرنسي «اندري. أ»، مالك ملاهي ومطاعم شهيرة في مراكش رعن الاعتقال للتحقيق معه حول تهم تتعلق بتبييض الأموال واستثمارها في مشاريع داخل وخارج فرنسا.
وتفيد المعطيات التي أوردتها الصحف الفرنسية بأن التحقيقات التي باشرتها مصالح الضرائب، وكذا فرق أمنية متخصصة في جرائم الأموال، كشفت عن تورط صاحب ملاهي ومطاعم معروفة بمنطقة جليز والحي الشتوي في تبييض الأموال، واستثمار أموال مشبوهة في مشاريع يملكها بمراكش.
وقد وضعت السلطات الأمنية الفرنسية «أندري. أ»، مالك ملهى معروف ب«ج. م» و» س»، رهن تدابير الحراسة النظرية، في الوقت الذي تكثف معه فرق أمنية متخصصة في جرائم غسيل الأموال تحقيقاتها لمعرفة مصدر أمواله وطرق تبييضها والجهة التي ساعدته على ارتكاب هذه الأعمال، التي يعاقب عليها القانون الفرنسي بعقوبات كبيرة.
وجاء توقيف المستثمر الفرنسي المذكور، على خلفية علاقة مالية وتجارية غامضة تربطه برجل الأعمال الفرنسي «سيرج. ك» المتابع في قضايا تتعلق بتبييض الأموال. وما جعل السلطات تطيح بمالك الملاهي والمطاعم الشهيرة بمراكش هو تحويل الفرنسي «سيرج. ك» مبلغاماليا يقدر بثلاثين ألف أورو لحساب «أندري أ»، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى، يرجح أن الأخير كان يستثمرها في مشاريع سياحية في مراكش.
ومن المنتظر أن تعرض السلطات الفرنسية المستثمر الفرنسي على أنظار المحكمة بباريس، فور انتهائها من تحقيقاتها، للتوصل إلى مدى تورط «أندري. أ» في جرائم تبييض الأموال. وتجري التحقيقات حول مصدر أموال عدد من الشخصيات، التي لها مشاريع في المغرب ودول عربية وأوربية، تشوب حولها شكوك في التورط في تبييض الأموال، واستثمارها في مشاريع داخل وخارج فرنسا.