بولونيا.. توقيف 10 أفراد من عصابة جنت أزيد من 8 ملايين أورو من الاحتيال الضريبي دوليا

أعلنت مصالح الأمن البولونية ،اليوم الخميس، أنه تم توقيف عشرة من أفراد عصابة إجرامية جنت أزيد من 8 ملايين أورو من الاحتيال الضريبي دوليا .
وأوضح المصدر أنه يجري التحقيق حاليا مع عشرة أفراد من عصابة إجرامية جنت أزيد من 35 مليون زلوطي (أزيد من 8 مليون أورو) من عمليات احتيال خاصة بالضريبة على القيمة المضافة في مجال التجارة الدولية مع أوكرانيا والتشيك .
وأضاف المصدر الى أن أنشطة العصابة الإجرامية المشبوهة شملت أيضا دولا مجاورة لبولونيا أخرى وركزت على طرق احتيالية في استرداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والمالية المبرمة بين بولونيا وأوكرانيا وبين بولونيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي ،والتصريح بمبيعات "غير واقعية " للاستفادة من الدعم المقدم من طرف الحكومة البولونية للمستثمرين .
كما قام أفراد العصابة ،حسب المصدر ، بطرق غير قانونية ،بتحويل الأموال على الصعيدين الخارجي والداخلي دون الخضوع للشروط القانونية وغسل الأموال المستخلصة من عمليات تجارية ممنوعة.