قانون مكافحة غسيل لفلوس وتمويل الإرهاب.. الديوانة كَلسات مع ممثلي تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

قانون مكافحة غسيل وتمويل الإرهاب جمع الديوانة مع عدد من الهيئات. فقد تم عقد لقاءين يومي 9 و16 يوليوز 2021، بمقر المديرية الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء سطات والمديرية الجهوية للجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة ممثلي تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
كما نظم، حسب بلاغ للجمارك، توصلت به "كَود"، لفائدة تجار الأعمال الفنية، لقاء تواصلي يوم 29 يوليوز 2021 بمقر وزارة الثقافة، وبمشاركة هذه الأخيرة والهيأة الوطنية للمعلومات المالية وإدارة الجمارك.
وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة للتحسيس بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا لاستعراض الالتزامات القانونية المقررة على هاته الفئة من الأشخاص الخاضعين للوقاية من مخاطر هذه الجرائم، وذلك من خلال إرساء المراقبة الداخلية وتطبيق تدابير اليقظة والتصريح بالإشتباه.
ومن أهم مستجدات القانون المذكور تعيين إدارة الجمارك كسلطة إشراف ومراقبة على هذه الفئات من الأشخاص الخاضعين.