Le déficit budgétaire poursuit sa tendance baissière pour s'établir à 3,9 % du PIB en 2024    Le premier vol Royal Air Maroc s'est envolé lundi pour Pékin    Revue de presse de ce mardi 21 janvier 2025    Agadir: Akhannouch préside l'inauguration d'une nouvelle usine du Groupe Leoni    Marco Rubio, bête noire de l'Algérie, confirmé par le Sénat américain au poste de Secrétaire d'Etat    Région de l'Oriental : lancement d'une opération de recensement et de ratissage des bâtiments menaçant ruine    Les prévisions du mardi 21 janvier    Real : Florentino Pérez, réélu président    LDC .Quarts de finale : MC Alger, Al Ahly ou Pyramids, lequel sera l'adversaire des FAR ?    Billet - CAF : Le Maroc abritera le siège de l'Association des Clubs Africains    Compensation : les émissions de dépenses baissent de 37,4% à fin décembre    TikTok première victoire politique pour Trump ?    Même si l'UE ne compte pas le Sahara dans l'accord avec le Maroc, les compagnies aériennes sont demandeuses    M. Hammouchi reçoit l'Inspecteur général par intérim de la Police au ministère pakistanais de l'Intérieur    L'épargne nationale devrait atteindre 28,3% du PIB en 2025    Football. Le classement des meilleurs championnats africain    Football. Un nouveau centre technique de la FIFA pour 2026    La Chambre des conseillers signe un protocole d'accord avec le Parlement de la CEMAC    José Manuel Albares salue la constante augmentation des échanges commerciaux avec le Maroc    Alerte météo. De fortes rafales de vent attendues dans certaines provinces    Pr. Redouane Samlali : «Notre objectif principal est de structurer et d'élargir l'offre de soins sur l'ensemble du territoire» (VIDEO)    Mme Seghrouchni: 2.373 agents amazighophones déployés à fin 2025    Mme Seghrouchni: 2.373 agents amazighophones déployés à fin 2025    Les Arts et les Mémoires se fêtent au Togo    À Agadir, la nouvelle usine du groupe de câblage automobile Leoni inaugurée, 230 millions de dirhams mobilisés    Le bitcoin atteint un nouveau record, dopé par l'investiture de Trump    La Coordination nationale des syndicats tient mordicus à son dossier revendicatif    En visite à Rabat, le chef de l'armée centrafricaine fait valoir le grand engagement des casques bleus marocains au sein de la Minusca lors de ses entretiens avec Mohammed Berrid    En Nesyri s'offre un doublé et s'illustre avec Fenerbahçe !    Rangers : Hamza Igamane dans le viseur de l'OM    Hachim Mastour se livre sur sa dépression et espère retrouver un club en Italie    Disparition de chauffeurs marocains : Coordination renforcée entre le Maroc, le Niger et le Burkina Faso    Donald Trump prête serment en tant que 47ème président des Etats-Unis [Vidéo]    Cessez-le-feu à Gaza : Premiers pas vers une paix durable ?    Sahara: La carte complète du Maroc publiée par la RTV espagnole irrite le polisario    Apporter le soutien et l'assistance à 872 000 citoyens face à la vague de froid    Le ministre de la Justice français salue les efforts du Maroc dans l'arrestation de l'un des trafiquants de drogue les plus dangereux    Trump prête serment en tant que 47e président des Etats-Unis : l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant    Aimee Cutrona prend ses fonctions de chargée d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis au Maroc    Marche populaire massive à Rabat pour le droit de grève    Pass Jeune : un succès régional qui s'étend à l'échelle nationale    Hommage au grand poète Nizar Kebbani à Casablanca    Le phénomène de Nass El Ghiwane, une contribution au génie marocain    Abdelhak Mabchour n'est plus    Le vice-président chinois rencontre Elon Musk et des chefs d'entreprise américains à Washington avant l'investiture de Trump    Les prévisions du lundi 20 janvier    Les températures attendues ce lundi 20 janvier 2025    Essaouira: Les "Guerrières de la Paix" nominées au Nobel de la Paix 2025    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Blanchiment d'argent dans l'immobilier : L'ANRF enquête sur des transactions suspectes
Publié dans Maroc Diplomatique le 30 - 05 - 2024

L'Autorité Nationale de Renseignement Financier (ANRF) a reçu plusieurs milliers de déclarations de soupçon de la part de notaires, signalant des activités potentiellement liées au blanchiment d'argent dans l'immobilier. Ces déclarations soulignent une préoccupation croissante vis-à-vis des pratiques douteuses dans ce secteur, en particulier dans les villes de Tanger, Kénitra, Bouznika et Casablanca. Suite à ces signalements, le parquet compétent a initié des enquêtes approfondies pour identifier et poursuivre les individus impliqués dans ces transactions suspectes.
L'ANRF a été alertée d'un possible blanchiment d'argent à grande échelle associé au secteur immobilier. En conséquence, l'autorité a décidé de transférer l'affaire au ministère public. L'enquête a été confiée au bureau chargé de la lutte contre les crimes économiques et financiers, qui relève de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ). L'ANRF rapporte plus de 5 000 déclarations suspectes de blanchiment d'argent et a transmis 54 dossiers aux parquets compétents. Des notaires, agents immobiliers et institutions bancaires ont informé l'ANRF de possibles cas de blanchiment d'argent dans l'immobilier, notamment dans la région de l'axe Tanger-Jadida.
Il est aussi rapporté que les villes de Tanger, Kénitra, Bouznika et Casablanca illustrent comment « les fonds anonymes affluent vers les projets immobiliers ». Les médias indiquent que Kénitra est particulièrement concernée, en raison du développement rapide de son secteur immobilier. L'ANRF a donc renvoyé plusieurs dossiers de promoteurs immobiliers au parquet pour enquêter sur l'origine des fonds utilisés dans certains projets de la ville.
Lire aussi : Immobilier : Daam Sakan présente un bilan mitigé
Dans ce contexte, la présidence du ministère public accorde une grande importance à cette problématique et a sollicité les procureurs généraux du Roi à travers le pays pour qu'ils ordonnent à la police judiciaire de mener des enquêtes financières sur les crimes liés au blanchiment d'argent, suite à la réception des notifications.
Dans le cadre de sa politique anti-blanchiment, le ministère public peut requérir l'aide de l'ANRF pour collecter des indices et des preuves utiles à l'enquête. Il peut aussi procéder à des saisies ou des gels de fonds en cas de blanchiment d'argent. Les tribunaux de première instance de Casablanca, Fès et Marrakech se verront attribuer la compétence territoriale pour enquêter sur les crimes de blanchiment d'argent, une prérogative auparavant réservée au tribunal de première instance de Rabat.
Il est important de noter que dans le cadre de la coopération avec le Parquet et le Conseil National de l'Ordre des Notaires, le président du conseil a envoyé une lettre à tous les notaires marocains, les exhortant à rester vigilants et à signaler toute transaction immobilière suspecte. De plus, à la suite de la publication d'un décret, Fatima Zahraa Al Mansouri, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, a demandé aux notaires et agents immobiliers de dénoncer les cas suspects de blanchiment d'argent dans l'immobilier.
Pour rappel, lors de la présentation du rapport annuel par Jawhar Nfissi, président de l'ANRF, au Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le 3 avril 2024, l'ANRF a reçu en 2022 un total de 5 208 déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux, soit une augmentation de 52,7 % par rapport à l'année précédente.
Le secteur bancaire a été la principale source de déclarations d'opérations suspectes en 2022, représentant 34,4 % des déclarations reçues. Les établissements de paiement arrivent en deuxième position avec 29,7 % des déclarations. L'année 2022 a également été marquée par l'implication accrue du secteur non financier dans le processus de déclaration.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.