22 تقريرا عن معاملات بنكية مشبوهة خلال 3 أشهر

تقلت وحدة معالجة المعلومات المالية،22 تقريرا عن معاملات مشبوهة خلال 3 أشهر الأخيرة من سنة 2009، وفق التقرير السنوي لسنة 2009. وتلقت الوحدة ابتداءا من شهر أكتوبر وحتى نهاية دجنبر، 11 تقريرا عن معاملات مشبوهة من طرف الأبناك، بالإضافة إلى تلقيها معاملات مشبوهة من طرف 5 مؤسسات للقروض، 7 منها خلال نونبر و4 خلال دجنبر. وتهم هذه العمليات المشبوهة، تحويل أموال كبيرة جدا بشكل غير عادي، ومحاولات إرسال أموال بقيمة كبيرة إلى المغرب اعتمادا على وثائق مشكوك فيها، فضلا عن عمليات صرف قيمة مالية كبيرة وعدم تطابق ذلك مع ملف المعني بالأمر.
وبخصوص تجميد الممتلكات، أكدت الوحدة أنها تلقت لوائح من لدن مجلس الأمن، وأن تحريات الوحدة لم تجد الأسماء التي توجد بهذه اللوائح، باستثناء حالات قليلة جمدت ممتلكاتها قبل إحداث الوحدة.
وتلقت الوحدة طلبا من أجل معرفة معلومات خلال دجنبر من سنة 2009، إلا أن قدمت المعطيات خلال السنة الماضية.
وأكدت الوحدة أنها منذ بدأت عملها، تلقت أول التقارير عن المعاملات المشبوهة المرصودة من لدن المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى طلبات تجميد الممتلكات الواردة من لدن المؤسسات الدولية المخولة لها، بسبب ارتباطها بالإرهاب.