Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice américain et de l'Internal Revenue Service, a rapporté Bloomberg News ce jeudi, citant des sources proches du dossier. Dans le cadre de l'enquête, les fonctionnaires qui enquêtent sur le blanchiment d'argent et les infractions fiscales ont demandé des informations à des personnes ayant un aperçu des activités de Binance, selon le rapport. « Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l'ordre de manière collaborative », a déclaré un porte-parole de Binance dans un courriel, ajoutant que la société ne fait pas de commentaires sur des questions ou des enquêtes spécifiques. « Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes », a ajouté le porte-parole. L'enquête intervient après que le régulateur financier allemand BaFin ait averti le mois dernier que Binance risquait d'être condamné à une amende pour avoir offert ses jetons numériques de suivi des titres sans publier de prospectus pour les investisseurs.
