مكافحة غسل الأموال.. مديرية الضرائب تفرض إلزامية التصريح بالمبالغ التي تصل قيمتها 100 ألف درهم عند دخول أو مغادرة التراب الوطني

قالت مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة، إنه من اللازم التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
وأوضحت المديرية في دورية لها أن النص على إلزامية التصريح بهذا المبلغ، يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة أن هذه الدورية تنسخ جميع الأحكام المخالفة لها.
وعليه، أكدت الدورية أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.
ونبهت الدورية إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.