إحالة 59 ملف غسيل أموال على النيابة العامة

إحالة 59 ملف غسيل أموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة، حيث تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية 318 تصريحا بالاشتباه.
وأوضحت اليومية أن وزير العدل محمد أوجار، أكد أمس الثلاثاء، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية، مبرزا، في تصريح للصحافة بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، أن المؤسسة الدولية تشير بإيجابية إلى كافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، مضيفا أن العديد من المبادرات العالمية تشجع المغرب على مواصلة هذه الجهود.
وأشارت اليومية إلى أن آخر تقرير لوحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، كشف ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وهو التقرير الذي كشف أيضا إحالة 59 ملفا تتعلق بجرائم غسل الأموال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.