كينيا تلغي التأشيرات الإلكترونية لجميع رعايا الدول الإفريقية وبينها المغرب باستثناء الصومال وليبيا    أيت ملول.. توقيف رجل عرض إبنة زوجته البالغة من العمر ثلاث سنوات للضرب والكي حتى الموت    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضغوط على "HSBC" لتقديم توضيحات بعد تسريبات حول التهرب الضريبي
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 02 - 2015

قد يدفع المصرف البريطاني "اتش اس بي سي" ثمنا باهظا اثر تسريب وثائق سرية حول ممارساته لمساعدة زبائنه الاغنياء على التهرب من الضرائب وبات يواجه ضغوطا من الولايات المتحدة واوروبا لتقديم توضيحات.
ونقلت وسائل اعلام من العالم اجمع تحقيقا لمجموعة دولية لصحافة التحقيقات اطلقت عليه تسمية "سويس ليكس", انطلاقا من سجلات المصرف في سويسرا التي سرقها احد موظفيه السابقين مهندس المعلوماتية الفرنسي الايطالي ايرفيه فالشياني.
وتتضمن السجلات معلومات حول اكثر من مئة الف صاحب حساب تظهر كيف ساعدت اكبر مؤسسة مصرفية في اوروبا حتى العام 2007 بعضا منهم على اخفاء مليارات الدولارات تجنبا لدفع الضرائب.
واوضحت وسائل اعلام سويسرية الثلاثاء كيف قام مصرفيون في اتش اس بي سي فرع سويسرا بزيارة ما لا يقل عن 25 بلدا في القارات الاربع للقاء زبائنهم المودعين اموالا غير مصرح بها, سرا وغالبا بشكل غير مشروع.
واقر اتش اس بي سي في بداية الاسبوع ب"تقصير" لكنه اكد ان هذه الممارسات تنتمي الى الماضي.
واثار هذا الاعلان سيلا من ردود الفعل في اوروبا وكذلك في الولايات المتحدة حيث دعا مسؤولون سياسيون الى مزيد من التشديد.
وقالت ماكسين واترز من الكونغرس الاميركي "ان المعلومات الاخيرة عن ممارسات اتش اس بي سي التي تقضي بحماية افراد من القوانين الاميركية او بلدان اخرى, ليست سوى الاخيرة من لائحة طويلة ومقلقة للاعمال السيئة التي ارتكبها البنك".
وشددت السياسية الديمقراطية النافذة على "ان المصارف التي تساعد بشكل نشط زبائنها على التهرب من الضرائب والتي تخالف القانون الاميركي او تقدم خدمات الى اشخاص مرتبطين بانشطة غير قانونية يجب معاقبتها حسب المقتضى. وفيما دفع اتش اس بي سي مليارات كغرامات في الولايات المتحدة وخارجها, فانني مستاءة من عدم ملاحقة اي فرد في القضاء او تحميله مسؤولية".
ويتصرف اتش اس بي سي بحذر في الولايات المتحدة حيث ابرم المصرف اواخر 2012 اتفاقا مع السلطات لوضع حد لملاحقته في قضية تبييض اموال مقابل غرامة قدرها 1,92 مليار دولار.
والتسريبات الاخيرة قد تدفع السلطات الاميركية الى العودة عن هذا الاتفاق بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
لكن شيرانتان باروا المحلل لدى سانفورد سي. برنشتاين اعتبر "ان التسريبات تتعلق باحداث يعود تاريخها الى ما قبل اتفاق ,2012 لذلك لا يتوجب ان يشملها الاخير". وذكر "بان اتش اس بي سي سيبرم على الارجح اتفاقات مع وكالات متنوعة".
والمصرف بات في مرمى السلطات في سلسلة قضايا خاصة في الولايات المتحدة حيث كان القضاء ووكالات الضبط صارمين في السنوات الاخيرة ازاء المصارف الاوروبية.
كذلك يواجه اتش اس بي سي ضغوطا في بريطانيا حيث مقره فيما تحدثت الحكومة عن ملاحقات قضائية جديدة محتملة.
وكانت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تلقت في 2010 معلومات من جانب السلطات الفرنسية لكنها بموجب شروط صارمة جدا تحدد استخدامها بالجنح الضريبية البحتة.
وقال ديفيد غوك وزير الدولة في وزارة الخزانة "بسبب هذه القيود لم يكن ممكنا اطلاق ملاحقات في ما يتعلق بجنح محتملة اخرى مثل تبييض اموال. لكن السلطات الفرنسية اكدت لنا اليوم انها ستقدم كل المساعدة اللازمة للسماح لمصلحة الضرائب والجمارك باستغلال المعطيات بأكملها".
واعلن نواب لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم ايضا فتح تحقيق حول العملاق المصرفي لتسليط الاضواء على ممارساته.
وصرح وزير الدولة في وزارة الموازنة الفرنسية كريستيان ايكير الثلاثاء انه يأمل ادانة المصرف الذي وجه اليه الاتهام منذ نوفمبر. واكد ايضا ان سلطة المراقبة والقرار "يمكن ان اقتضى الامر الذهاب حتى سحب الاعتمادات من بعض المصارف".
وفي بلجيكا, اعربت قاضية تحقيق وجهت اتهامات في نوفمبر الى اتش اس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة بارتكاب "تهرب ضريبي خطير وتبييض" اموال عن امكانية "اصدار مذكرات توقيف دولية" بحق مديريه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.