La Commission européenne (CE) a mis à jour, ce mercredi, la liste des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La CE retire le Maroc de cette liste. La Commission européenne (CE) vient de modifier, ce mercredi, sa liste des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Deux pays ont été retirés de cette liste: le Maroc et le Combodge, et deux autres ont été ajoutés: le Nigeria et l'Afrique du Sud. Cette nouvelle a été adoptée tenant compte des informations du Groupe d'Action Financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière Plénière du groupe en février 2023 dans la liste des ' Juridictions sous surveillance renforcée ' ('liste grise').
