Le Maroc, la "meilleure" porte d'entrée vers l'Afrique    Le nombre de personnes respirant un air très pollué peut être réduit de moitié d'ici à 2040    16es Coupe du Trône : L'USMO éjecte le Raja et rejoint l'OCS en quart de finale !    Football: Décès de l'ancien international marocain Mouhcine Bouhlal    Festivals de cinéma: plus de 6,7 MDH octroyés par le CCM pour 29 projets    Tarifs américains : Jaguar Land Rover suspend ses exportations vers les Etats-Unis    Présentation à Paris du climat des affaires et des opportunités d'investissement au Maroc    La France redessine sa politique maghrébine avec une carte du Maroc mise à jour    Le respect de l'intégrité territoriale des pays, nécessaire pour relever les défis de la région euro-méditerranéenne    CPS de l'UA : La position africaine commune sur l'architecture de consolidation de la paix des Nations Unies adoptée à l'unanimité    La mort de l'ancien international marocain Bouhlal à l'âge de 54 ans    E-sport : le Maroc participe au Championnat arabe de League of Legends    Un quadragénaire arrêté à Tanger pour diffusion de fausses alertes d'enlèvements    Températures prévues pour le dimanche 06 avril 2025    Guerre tarifaire : le pétrole à son plus bas niveau pour la deuxième journée consécutive    Festivals cinématographiques : 29 manifestations soutenues pour un montant global de 6,8 millions de dirhams    La session printanière du 46e Moussem culturel international d'Assilah du 5 au 20 avril    Le Maroc renforce sa préparation sécuritaire pour accueillir la Coupe du Monde 2030 et la Coupe d'Afrique 2025    La famille du football marocain fait ses adieux à Mohssine Bouhlal avec une profonde tristesse    CAN U17 : Le Mali valide son billet pour les quarts et la CDM U17    Basket/BAL: Le FUS Rabat s'incline face à Al Ittihad d'Egypte    Coupe du Trône: L'USM Oujda écarte le Raja Casablanca    CAN 2025 au Maroc : Hakimi, le leader d'une génération en quête de sacre    Le Maroc s'impose comme un médiateur fiable face au recul du rôle de l'Algérie dans la région du Sahel et du Sahara    Nintendo retarde les précommandes de la Switch 2 aux Etats-Unis    Diaspo #383: Madhi Bnamrhar, el prodigio marroquí del scooter freestyle    Interview avec Youran Hong : « Des milliers d'enfants profitent de nos bibliothèques et programmes éducatifs »    Taxes US : Le PJD veut saisir l'Organisation Mondiale du Commerce    Une ingénieure marocaine dénonce un haut responsable de Microsoft lors d'une cérémonie officielle : « Vous soutenez le génocide à Gaza »    Al Barid Bank : Une année 2024 marquée par une évolution remarquable de tous les indicateurs    La météo pour ce samedi 5 avril    Convention de Welcome Travel Group: un coup d'accélérateur au tourisme maroco-italien    GITEX Africa Morocco: des exposants et des participants de 130 pays attendus à Marrakech    Dakhla: l'AMCI et Attijariwafa bank lancent un cycle de formation à l'entreprenariat    L'Etat décrète l'expropriation d'un terrain dans le Sud pour l'édification d'une installation permanente des Forces armées royales    Projet d'aménagement stratégique à Dakhla : l'Etat acquiert un terrain de près de 7 000 m2 à Imlili    Maroc : l'Etat procède à l'expropriation de plus de 400 parcelles pour des projets d'envergure nationale    Casablanca : Les «églises informelles» dans le viseur du PJD    Affaire Bennis-Alj-Slaoui : Libération provisoire des mis en cause    Sahara : le chef de la diplomatie espagnole dénonce «l'irresponsabilité» de ceux qui s'agrippent à des principes supposés de l'autodétermination pour figer le conflit    Le Maroc, un partenaire clé de l'OTAN dans le voisinage sud    Después de los reveses sufridos, el Polisario cambia a su jefe de diplomacia    L'Humeur : Val Kilmer dans les bras de Jim Morrison    El Jadida : Ces agrès, qui subliment désormais le cadre du front de mer !    Amine Radi ou « Le caméléon de l'humour »    Le 30e SIEL rend un hommage posthume à l'écrivain Driss Chraïbi    L'avenir du commerce international en lien avec l'emploi au menu d'un entretien de Younes Sekkouri avec la DG de l'OMC    Un petit bout du Maroc à Paris : le soleil s'invite place Saint-Michel    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



An international report : Algeria has a higher risk for money laundering when compared to Morocco
Publié dans Yabiladi le 23 - 10 - 2017

The Algerian Foreign Minister, Albdelkader Messahel accused Morocco on Friday of using banks to launder drug money in Africa. The Minister's accusations have led to a diplomatic crisis between the two countries. Meanwhile, an international report issued by the Basel Institute on Governance suggests that Algeria's risk of money laundering and terrorist financing is bigger than the one recorded in Morocco. Details.
On Friday, 20th of October, the Algerian Foreign Minister, Abdelkader Messahel accused Morocco in a debate of business leaders in Algiers of using banks' investments to launder money in Africa. The «very serious» accusations of the Algerian Minister have given birth to a diplomatic crisis between the two neighboring countries.
Speaking to Algerian businessmen, Messahel indicated that «everyone knows that Moroccan banks launder hashish money. The leaders of many African countries have told me this». Messahel who desperately tried to explain the sharp increase in investments by Moroccan banks in Sub-Saharan Africa in recent years added that «Royal Air Maroc transported more than just passengers».
In an attempt to protest against the serious statements of Abdelkader Messahel regarding the African policy of the Kingdom of Morocco, the latter recalled its ambassador to Algeria on Friday. On the other hand, the Algerian Foreign Ministry summoned its chargé d'affaires on the same day.
Meanwhile, Nasser Bourita, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation stated that Messahel's comments showcase a «level of irresponsibility unprecedented in the history of bilateral relations» which «testify to a deep and inexplicable ignorance of the basic workings of the banking system and civil aviation».
The 2017 Basel AML Index
Statistically-speaking, it is important to note that the Algerian Foreign Minister's arguments are invalid. In a report conducted by the Basel Institute for Governance, an independent not-for-profit competence center aiming at countering corruption and other financial crimes, and issued on the 16th of August 2017, Morocco has performed better that Algeria for five consecutive years when it comes to money laundering.
The latest version of the index entitled «The 2017 Basel AML», ranks Morocco 57th among 149 countries. In the list, Algeria is positioned 54th being one of the countries that has a higher risk when it comes to money laundering. More than that, data provided by the annual report suggests that Algeria has been ahead of Morocco in money-laundering activities in the past four editions issued by the Basel Institute. In 2016, Morocco was 80th in the list compared to Algeria which was ranked 51st. The same thing applies to 2015 (Morocco 86th and Algeria 41st), 2014 (Morocco 92nd and Algeria 45th), and 2013 (Morocco 59th and Algeria 39th).
According to the Basel Institute, the index issued since 2012 is a way of measuring the risk of money laundering and terrorist financing of countries based on publically-available sources. The report deemed objective and neutral is based on «14 indicators dealing with AML/CFT regulations, corruption, financial standards, political disclosure and the rule of law».


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.